证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2026-034

招金国际黄金股份有限公司 关于董事长退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董 事长翁占斌先生的辞职报告，翁占斌先生因达到法定退休年龄，申请 辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会主任 委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务，辞职后翁占斌先生不 再担任公司及子公司任何职务。

翁占斌先生自 2025 年 2 月担任公司董事长以来，恪尽职守，严 谨务实，勤勉尽责。在有效破解公司经营困局的同时，构建公司战略 布局，深化企业改革，优化公司治理结构，显著提升了公司经营规模 和盈利能力，为公司的长远发展奠定了坚实基础。公司及董事会对于 翁占斌先生在任职期间对公司所作出的突出贡献表示诚挚的敬意和 衷心的感谢！

截至本公告披露日，翁占斌先生未持有公司股份。翁占斌先生的 辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。鉴于新任董 事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会运作及 经营决策顺利开展，经公司全体董事共同推举，由公司董事汤磊先生 代为履行董事长职责，代行董事长职责至董事会选举产生新任董事长

之日止。 公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选及新任董事长选

举等相关工作。 特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会 2026 年 10 月 9 日