1双塔食品于2026年10月8日召开第二次临时股东会，审议通过了聘任会计师事务所及2026年员工持股计划（草案）及其管理办法等四项议案。
2所有提案均获通过，未出现否决情形。
3值得注意的是，在员工持股计划相关议案表决中，中小股东反对比例高达64.24%，显示中小投资者对该激励方案存在较大分歧，但凭借大股东持股优势仍获通过。
双塔食品：2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：2026-055
烟台双塔食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
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特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4、出席会议的总体情况：出席本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 188
名，代表公司 562,920,677 股份，占公司有表决权股份总数的 45.6288％。其中，现场出席本次股东会 现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权股份 554,410,770 股，占公司有表决权股份总数的 44.9390%。通过网络投票的股东 186 人，代表股份 8,509,907 股，占公司有表决权股份总数的 0.6898%。
- 5、公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编 码 | 提案名 称 | 表决分 类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结 果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） |
| 1.00 | 《拟聘 任会计 师事务 所的议 案》 | 总表决 情况 | 561,86 0,170 | 99.811 6% | 928,80 7 | 0.165% | 131,70 0 | 0.0234 % | 0 | 通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 7,449, 400 | 87.538 % | 928,80 7 | 10.914 4% | 131,70 0 | 1.5476 % | 0 | |||
| 2.00 | 《关于 <烟台 双塔食 品股份 有限公 司 2026 年员工 持股计 划（草 案）> 及其摘 要的议 案》 | 总表决 情况 | 557,27 4,620 | 98.997 % | 5,466, 857 | 0.9712 % | 179,20 0 | 0.0318 % | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,863, 850 | 33.653 1% | 5,466, 857 | 64.241 1% | 179,20 0 | 2.1058 % | 0 | |||
| 3.00 | 《关于 <烟台 双塔食 品股份 有限公 司 2026 年员工 持股计 划管理 办法> 的议 案》 | 总表决 情况 | 557,27 2,220 | 98.996 6% | 5,508, 657 | 0.9786 % | 139,80 0 | 0.0248 % | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,861, 450 | 33.624 9% | 5,508, 657 | 64.732 3% | 139,80 0 | 1.6428 % | 0 | |||
| 4.00 | 《关于 | 总表决 | 557,27 4,420 | 98.997 % | 5,467, 057 | 0.9712 % | 179,20 0 | 0.0318 % | 0 | 通过 |
| 提请股 东会授 权董事 会办理 员工持 股计划 相关事 宜的议 案》 | 情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,863, 650 | 33.650 8% | 5,467, 057 | 64.243 4% | 179,20 0 | 2.1058 % | 0 |
三、律师出具的法律意见
山东九齐律师事务所律师陈思羽、丁映竹到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 2 号——公告格式》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2.《山东九齐律师事务所关于 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇二六年十月八日
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