摘要

1公司于2026年10月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于全资子公司债权转让及债务抵销的议案》和《关于拟续聘会计师事务所的议案》，两项议案均获高票通过，同意比例分别达99.98%和99.93%。

2会议未出现否决或变更前次决议情形，表决程序合法有效。

3本次股东会涉及公司债务重组安排及审计机构续聘，对公司治理及财务状况具有阶段性影响。

证券代码：000056、200056 证券简称：*ST 皇庭、*ST 皇庭 B 公告编号：2026-049

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2026 年 10 月 8 日（星期四）下午 14：30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026

年 10 月 8 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 8 日的 9:15 至 15:00 的任意时间；

3、召开地点：深圳市福田区福华路 350 号皇庭中心 28 楼会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一

届董事会；

6、主持人：代理董事长史冉冉先生。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况 1、出席的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 198 人，代表有表决权股份 306,630,319 股，占公司有表决权股份总数的 25.9301%。其中 A 股股东及股东代理人共 193 人，代表有表决权股份 205,170,282 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 21.8430%；B 股股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份 101,460,037 股，占

公司 B 股有表决权股份总数的 41.7128%。 2、现场会议出席情况参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份

282,098,837 股，占公司有表决权股份总数的 23.8556%。其中 A 股股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权股份 181,126,900 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 19.2833%。 B 股股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 100,971,937 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 41.5121%。 3、网络投票情况通过网络投票的股东 195 人，代表有表决权股份 24,531,482 股，占公司有表决权股份总数的 2.0745%。通过网络投票的 A 股股东 192 人，代表有表决权股份 24,043,382 股，占公司 A 股有表决权股份总数 2.5597%；通过网络投票的 B 股股东 3 人，代表有表决权股份 488,100 股，占公司 B 股有表决权股份总数 0.2007%。

4、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的

见证律师。三、提案审议和表决情况本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

	非累积投票议案
提<br><br>案<br><br>编<br><br>码	议案名称	股份类<br><br>别	同意		反对		弃权		回避	表决<br><br>结果
			股数	占出席会议<br><br>有表决权股<br><br>份数的比例	股数	占出席会议<br><br>有表决权股<br><br>份数的比例	股数	占出席会议<br><br>有表决权股<br><br>份数的比例	股数
1.00	关于全资子公司债<br><br>权转让及债务抵销<br><br>的议案	总计	306,559,219	99.9768%	55,900	0.0182%	15,200	0.0050%	0	通过
		A 股	205,099,182	99.9653%	55,900	0.0272%	15,200	0.0074%	0
		B 股	101,460,037	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0
		中小股东	24,460,382	99.7102%	55,900	0.2279%	15,200	0.0620%	0
2.00	关于拟续聘会计师<br><br>事务所的议案	总计	306,427,619	99.9339%	55,800	0.0182%	146,900	0.0479%	0	通过
		A 股	204,967,582	99.9012%	55,800	0.0272%	146,900	0.0716%	0
		B 股	101,460,037	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0

		中小股东	24,328,782	99.1737%	55,800	0.2275%	146,900	0.5988%	0

注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、见证律师姓名：庄丽琴、王琪瑶；
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和

《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 9 日