摘要

1新朋股份于2026年10月8日召开第二次临时股东会，审议通过2026年限制性股票激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜三项议案。

2所有提案均获特别决议通过，同意票比例超99%。

3但中小股东对激励计划草案反对票达38.16%，显示部分中小投资者对激励方案存在异议。

4会议程序合法有效，未出现否决提案或变更以往决议情形。

证券代码：002328 证券简称：新朋股份公告编号：2026-049

上海新朋实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

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08 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

范性文件和《公司章程》的规定。

35.7383%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 265,060,001 股，占公司有表决权股份总数的 35.0994%。通过网络投票的股东 433 人，代表股份 4,824,971 股，占公司有表决权股份总数的 0.6389%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 434 人，代表股份 4,824,972 股，占公司有表决权股份总数

的 0.6389%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1 股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。通过网络投票的中小股东 433 人，代表股份 4,824,971 股，占公司有表决权股份总数的 0.6389%。

9、公司董事和高级管理人员出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东会进行见证。

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于<上海新朋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	总表决情况	267,848,517	99.2454%	1,841,255	0.6822%	195,200	0.0723%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,788,517	57.7934%	1,841,255	38.1609%	195,200	4.0456%	0
2.00	《关于<上海新朋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	总表决情况	268,165,717	99.363%	1,523,955	0.5647%	195,300	0.0724%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,105,717	64.3676%	1,523,955	31.5847%	195,300	4.0477%	0
3.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	总表决情况	268,178,817	99.3678%	1,519,255	0.5629%	186,900	0.0693%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,118,817	64.6391%	1,519,255	31.4873%	186,900	3.8736%	0

上述提案均为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于上海新朋实业股份有限

公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 09 日