川金诺：第六届董事会第二次会议决议之公告

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摘要

1川金诺第六届董事会第二次会议审议通过境外全资子公司川金诺国际向中非发展基金发行8000万美元优先股的议案。
2公司拟引入中非发展基金作为战略投资者，签署《优先股认购及股东协议》。
3该事项属于境外子公司股权融资行为，旨在支持海外业务发展，不涉及上市公司层面直接增发，具体条款详见同日披露的专项公告。

文本

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-056

昆明川金诺化工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议之公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会 议通知于 2026 年 9 月 30 日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议于 2026 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人，公司董事会秘书列席本次会议。会议由董事长刘甍先生主持，以现 场书面记名投票和通讯表决的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于境外全资子公司川金诺国际有限公司向中非发展基

金发行优先股的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 董事会同意公司及全资子公司川金诺国际有限公司与中非发展基金有限公

司签订《优先股认购及股东协议》，由川金诺国际向中非发展基金发行总金额 8000 万美元的优先股，引入中非发展基金作为投资者。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于境外全资子公司川金诺国际有 限公司向中非发展基金发行优先股的公告》（公告编号：2026-057）。

三、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 特此公告。

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昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会

2026 年 10 月 8 日

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