证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－074

北京合康新能科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次 会议于 2026 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2026 年 9 月 24 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事赖亮生先生、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以 通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长 陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

鉴于公司副总经理、财务总监王文亮先生因个人原因辞去副总经理、财务总 监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司提名委员会、审计委员会 资格审查通过，同意聘任吴旭青先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会 选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘 任高级管理人员、补选董事的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、 审议通过《关于补选吴旭青先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会推荐及提名委员会审核，公司董事会同意补选吴旭青先生为公

司第七届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘 任高级管理人员、补选董事的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司股 东会审议。

3、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保 障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟补选吴旭青先生为公司第七届 董事会薪酬与考核委员会委员，任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任 期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘 任高级管理人员、补选董事的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》

为满足公司及下属子公司生产经营和业务发展需要，公司拟在 2026 年度担 保额度的基础上，增加为下属子公司提供不超过人民币 10 亿元（或等值外币） 的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务 发生的融资类担保以及日常经营发生的有固定金额的履约类担保，担保额度在股 东会授权的有效期内可以循环使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度担保额度预计 的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司股 东会审议。

5、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 26 日下午 3 点在公司会议室召开 2026 年第三次临时

股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东 会的通知》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日