广西农投糖业集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的南宁云鸥 物流股份有限公司 99.90%股权、广西南糖种业有限公司 100%股权转让至广 西广农供应链集团有限公司（以下简称本次交易）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会就本次 交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明

• 1.公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分

的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

• 2.公司及时记录筹划方案、形成决议等阶段的内幕信息知情人及内容，

制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，经相关人员签 字确认后及时向深圳证券交易所进行报送。

• 3.2026 年 8 月 29 日，公司发布《广西农投糖业集团股份有限公司关于

筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（编号：2026-065），公司拟 将持有的南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权、广西南糖种业有限公司 100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司。

• 4.公司与交易对方已签订附生效条件的《重大资产出售协议》。
• 5.公司独立董事专门会议审议通过本次交易的相关议案，并同意将相关

议案提交公司董事会审议。

• 6.本次董事会已审议《关于<广西农投糖业集团股份有限公司重大资产

出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的议案，关联 董事已就相关议案回避表决。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行 了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司 董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司提交并披露的法律文件合法有 效。公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带责任。

综上，公司已就本次交易履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法 定程序完备、合法、有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法 有效。

特此说明。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 8 日