摘要

1*ST广糖发布重大资产重组进展公告，独立财务顾问国海证券出具同意书，确认上市公司可在《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中援引其结论性意见并承担法律责任。

2本次交易为现金出售南宁云鸥物流99.90%股权及南糖种业100%股权至广西广农供应链集团，不涉及发行股份。

3该文件系重组草案披露的法定配套文件，标志重组进入实质性披露阶段。

国海证券股份有限公司关于

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司99.90%股权、广西南糖种业有限公司100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称“本次交易”）。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份。

国海证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》出具了《国海证券股份有限公司关于广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告》。

本公司同意上市公司于《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中援引本公司针对本次交易所出具的结论性意见，并对本公司出具的意见承担相应的法律责任。

特此说明。（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于重大资产重组报告书援引本公司出具的结论性意见的同意书》之签字盖章页）

项目主办人：

霍玉虎卢宏逸

国海证券股份有限公司

2026年10月8日