关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

华曙高科2026-10-09 00:00

摘要

1华曙高科于2026年10月8日召开董事会，审议通过调整2026年度向特定对象发行A股股票方案及预案修订稿。
2本次修订主要根据最新股本情况更新了发行数量，并调整了募集资金总额及募投项目拟使用金额，同时更新了相关审批进展及财务指标影响测算。
3该事项尚需上交所审核及证监会注册，最终实施存在不确定性。

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2026-050

湖南华曙高科技股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿）修订情况说明的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第十次会议、2026 年 5 月 14 日召开了 2026 年第一次临时股东 会，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次 发行”）的相关议案。具体详见公司分别于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2026 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。根据公司 2026 年 第一次临时股东会对董事会的授权，结合公司实际情况及调整后的发行方案，对 公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件进行了修 订，主要调整、修订情况如下：

修订位置修订情况
封面文件名称修改为修订稿，同步更新日期。
公司声明更新公司已召开股东会的相关表述。
特别提示更新本次预案已取得的董事会、股东会批准情 况；根据最新股本情况更新本次发行数量；修订 本次募集资金总额及募投项目拟使用的募集资 金金额。
第一节本次向特 定对象发行股票 方案概要一、发行人基本情 况更新公司最新股本情况
三、本次发行方案 概要根据最新股本情况更新本次发行数量；修订本次 募集资金总额及募投项目拟使用的募集资金金 额。
修订位置修订情况
五、本次发行是否 导致公司控制权发 生变化修订本次募集资金总额。
七、本次发行方案 已取得的批准及尚 需呈报的批准程序更新本次预案已取得的董事会、股东会批准情况
第二节 董事会关 于本次募集资金 使用的可行性分 析一、本次募集资金 使用计划修订本次募集资金总额及募投项目拟使用的募 集资金金额
二、本次募集资金 投资项目的可行性 分析更新项目概况、项目投资情况及本次募投项目备 案审批情况的相关表述
第三节 董事会关 于本次发行对公 司影响的讨论与 分析六、本次股票发行 相关风险说明更新本次预案已取得的董事会、股东会批准情况
第五节 本次向特 定对象发行股票 摊薄即期回报、填 补措施及相关主 体承诺一、本次发行对公 司主要财务指标的 影响根据最新股本情况更新本次发行数量；修订本次 募集资金总额及募投项目拟使用的募集资金金 额；更新本次发行对公司主要财务指标的影响

具体内容详见公司披露的《湖南华曙高科技股份有限公司2026年度向特定对 象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告文件，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次2026年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意 注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 9 日

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