证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2026-058

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

|---|

一、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 8 日举行 了公司第六届董事会第十四次会议。会议通知已于 2026 年 10 月 5 日以书面和电话的方 式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI 召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，相关高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于独立董事任期 届满离任暨补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》（2026-059）。

1. 补选张金生先生为第六届董事会独立董事。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案

提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 补选陈庆樟先生为第六届董事会独立董事。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案

提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并由累积投票制选举产生。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于独立董事任期 届满离任暨补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》（2026-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于终止筹划股权收购事项的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于终止筹划股权 收购事项的提示性公告》（2026-060）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2026 年 10 月 9 日