中信银行股份有限公司 2026年第三次临时股东会

会议资料

二〇二六年十月二十九日

会 议 议 程

会议召开时间：2026年10月29日（星期四）9:30 会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8

层818会议室 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议 日 程：

一、宣布会议开始 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总

数 三、宣读会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案、投票表决 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束

文件目录

议案一：关于《中信银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案》的议案 .. 4 议案二：关于申请持续关联交易上限的议案 ............................. 6

议案一：关于《中信银行股份有限公司2026年中期利润分配 方案》的议案

各位股东：

根据中信银行股份有限公司（以下简称本行）公司章程， 本行制定2026年中期利润分配方案如下：

以按照中国会计准则编制的财务报表中母公司税后利 润为准，2026年上半年本行合并归属于本行股东净利润为人 民币376.02亿元，扣除无固定期限资本债券利息人民币24.06 亿元（已于2026年4月26日发放）后，合并后归属于本行普 通股股东净利润为人民币351.96亿元，截至2026年6月30日， 本行母公司报表中期末未分配利润为人民币3,589.64亿元。

综合考虑财务、资本状况等因素，为持续向投资者传递 积极信号，本行拟向全体普通股股东派发中期现金股息，以 本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，向股权登 记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息 2.03元人民币（含税），按截至2026年6月30日本行A股和H 股总股本数55,645,162,264股计算，分派2026年中期普通股现 金股息总额为人民币11,295,967,939.59元（含税），占2026 年中期合并后归属于本行股东净利润的30.04%、占2026年中 期合并后归属于本行普通股股东净利润的32.09%。若本行总 股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动，届时拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中

披露。现金股息以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东 支付，以人民币或等值港币向H股股东支付。以港币实际派 发的股息金额，按照本行审议2026年中期利润分配方案的临 时股东会召开日前一周（包括临时股东会当日）中国人民银 行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

2026年上半年不进行资本公积金转增股本。 本行2026年中期利润分配方案已经2026年8月26日召开

的董事会会议审议通过，现提请股东会审议，并提请股东会 授权董事会，由董事会授权执行董事并同意其转授权其授权 代表全权处理2026年中期普通股股息派发相关事宜。

本行2026年中期利润分配方案具体内容及本行独立董 事发表的独立意见请参见2026年8月26日本行刊载于上海证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站 （www.citicbank.com）的相关公告。

以上，请审议。

议案二：关于申请持续关联交易上限的议案

各位股东：

为保障本行关联交易合规高效开展，根据监管规定并结 合实际，本行每三年申请一次持续关联交易上限。鉴于 2024 —2026 年上限将于年底到期，本行拟申请 2027—2029 年上 限。现提请股东会审议。本次申请与下列关联方 2027—2029 年关联交易上限事项情况如下（具体方案内容采取分项表 决）：

 中国中信集团有限公司（以下简称中信集团）及其 相关方关联交易上限

• 2.01 与中信集团及其相关方 2027—2029 年授信业务上

限

• 2.02 与中信集团及其相关方 2027—2029 年资产转移上

限

• 2.03 与中信集团及其相关方 2027—2029 年综合服务上

限

• 2.04 与中信集团及其相关方 2027—2029 年财务咨询顾

问及资产管理服务上限

• 2.05 与中信集团及其相关方 2027—2029 年托管与账管

服务上限

• 2.06 与中信集团及其相关方 2027—2029 年其他金融服

务上限

• 2.07 与中信集团及其相关方 2027—2029 年存款业务上

限

• 2.08 与中信集团及其相关方 2027—2029 年金融市场业

务上限

• 2.09 与中信集团及其相关方 2027—2029 年投资业务上

限

中国中信金融控股有限公司及其相关方将对以上九项 表决事项回避表决。

 中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）关联 交易上限

限

• 2.10 与中国银行 2027—2029 年授信业务上限
• 2.11 与中国银行 2027—2029 年资产转移上限
• 2.12 与中国银行 2027—2029 年财务咨询顾问及资产管

理服务上限

• 2.13 与中国银行 2027—2029 年托管与账管服务上限
• 2.14 与中国银行 2027—2029 年其他金融服务上限
• 2.15 与中国银行 2027—2029 年存款业务上限
• 2.16 与中国银行 2027—2029 年金融市场业务上限
• 2.17 与中国银行 2027—2029 年投资业务上限
• 2.18 与中国银行 2027—2029 年接受关联方提供融资上

中国中信金融控股有限公司及其相关方、中央汇金资产 管理有限责任公司及其他关联股东（如涉及）将对以上九项

表决事项回避表决。

以上议案所涉事项已经 2026 年 8 月 26 日召开的董事会 会议审议通过，现提请股东会审议。

上述关联交易的具体内容及本行独立董事发表的独立 意见详见 2026 年 8 月 27 日本行刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中 信银行股份有限公司日常关联交易公告》及相关董事会会议 决议公告。

以上，请审议。