2026 年第六次临时股东会 会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二六年十月

长园科技集团股份有限公司 2026 年第六次临时股东会 会议议程

现场会议时间：2026 年 10 月 15 日 14:00 主持人：董事长由杨 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程

议程一：宣读议案 议案一：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 议案二：《关于向银行申请授信并提供担保的议案》

议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东：

为进一步强化和完善长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理 与风险管控体系，降低公司运营风险，保障董事及高级管理人员权益，促进相关 责任人员充分行使权利、履行职责，推动公司健康发展，根据中国证监会《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任 保险。具体保险方案如下：

一、投保方案主要内容

• 1、投保人：长园科技集团股份有限公司
• 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以保险合同确定范围

为准）

• 3、责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以保险合同确定金额为准）
• 4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
• 5、保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同为准，后续可续保或

重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述权限内负责 办理公司及公司全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于 确定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在董责险合同期满时或期满之前，办理与续保或重新投保等 相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起 3 年。

三、审议程序 2026 年 9 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审议了《关于购

买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利

益相关方，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。 现将以上议案提交股东会审议。

长园科技集团股份有限公司 董事会

二〇二六年十月

议案二

长园科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信并提供担保的议案

各位股东： 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况

• 1、长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长园集团”）全资子

公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）、珠海市运泰利自动 化设备有限公司(以下简称“珠海运泰利”)、长园电力技术有限公司(以下简称 “长园电力”)、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）及控 股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司(以下简称“长园共创”)拟向上海 浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请授 信额度，合计授信额度为不超过人民币 67,000 万元，其中：长园深瑞 32,000 万元、珠海运泰利 25,000 万元、长园电力 5,000 万元、长园共创 4,000 万元、 珠海欧拓飞 1,000 万元，授信期限不超过 1 年，并提供公司位于深圳市南山区长 园新材料港 A 栋、B 栋、C 栋、D 栋、E 栋的土地及建筑物为公司全资子公司长园 深瑞申请授信作为最高额抵押担保。同时，子公司使用授信额度时，由公司提供 连带责任保证担保。长园共创其他股东未提供担保。上述条件具体以银行审批意 见为准。

• 2、公司全资子公司珠海运泰利、长园电力、珠海达明科技有限公司(以下简

称“达明科技”)及控股子公司长园共创拟分别向中国农业银行股份有限公司珠 海分行（以下简称“农业银行珠海分行”）申请不超过 23,000 万元、34,000 万 元、3,000 万元、22,000 万元综合授信额度，合计 82,000 万元，授信期限不超 过 1 年，公司为上述子公司授信提供连带责任保证担保，并提供长园电力科技有 限公司（以下简称“电力科技”）名下位于珠海市高新区金峰北路 89 号工业园的 土地及建筑物、长园共创名下位于珠海市高新区科技创新海岸工业园的土地及建 筑物作为抵押担保。长园共创其他股东未提供担保。

• 3、全资子公司长园深瑞、珠海运泰利、长园电力、珠海欧拓飞、珠海达明

智能装备有限公司（以下简称“达明智能”）及控股子公司长园共创拟向广东华 兴银行股份有限公司申请综合授信额度，合计 35,000 万元。其中：全资子公司 珠海运泰利 4,000 万元、长园电力 7,000 万元、珠海欧拓飞 1,000 万元、达明智 能 1,000 万元、长园深瑞 20,000 万元，控股子公司长园共创 2,000 万元，额度 期限 2 年。上述子公司使用授信时，由公司提供连带责任保证担保。长园共创其 他股东未提供担保。

（二） 内部决策程序 2026 年 9 月 28 日公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 权。前述议案需提交公司股东会审议，且为特别决议事项，须经出席股东会股东 所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况 （一） 基本情况

• 1、长园深瑞

2、长园电力

3、长园共创

4、珠海运泰利

5、珠海欧拓飞

6、达明科技

7、达明智能

（二） 担保人失信情况 被担保人不属于失信被执行人。

三、担保物情况 1、长园集团名下位于广东省深圳市南山区长园新材料港的土地及建筑物

• （1）广东省深圳市南山区长园新材料港 A 栋土地及建筑物

（2）广东省深圳市南山区长园新材料港 B 栋土地及建筑物

（3）广东省深圳市南山区长园新材料港 C 栋土地及建筑物

• （4）广东省深圳市南山区长园新材料港 D 栋土地及建筑物

• （5）广东省深圳市南山区长园新材料港 E 栋土地及建筑物

前述土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措 施，目前抵押给浦发银行深圳分行。

2、电力科技位于珠海市高新区金峰北路 89 号工业园的土地及建筑物

前述土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措 施，目前抵押给农业银行珠海分行。

3、长园共创位于珠海市高新区科技创新海岸工业园的土地及建筑物

前述土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措 施，目前抵押给农业银行珠海分行。

四、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司子公司长园深瑞等开 展融资业务，公司及部分子公司提供相应担保，符合公司实际情况。本次融资担 保对象包括非全资子公司长园共创，长园共创其他股东为员工持股平台，未提供 担保；担保对象长园电力、长园共创、珠海运泰利、珠海欧拓飞、达明智能资产 负债率超过 70%。公司能对本次融资担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信 状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见 2026 年 9 月 28 日公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关

于向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及全资/控股子公司对外担保总额为556,650.00万元，占公 司最近一期经审计净资产的比例为198.97%，占公司最近一期经审计总资产的比 例为41.93%；公司对全资/控股子公司提供的担保余额为300,796.40万元，占公 司最近一期经审计净资产的比例为107.52%，占公司最近一期经审计总资产的比

例为22.66%。除对全资/控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。 现将以上议案提交股东会审议。

长园科技集团股份有限公司 董事会

二〇二六年十月