1正元智慧于2026年10月8日召开第二次临时股东会，审议通过了《2026年员工持股计划》及《2026年限制性股票激励计划》等6项议案。
2所有提案均获高票通过，同意比例超99.7%，其中中小股东同意率约96.9%。
3会议未出现否决提案，律师见证决议合法有效。
4此次股权激励与员工持股计划的落地，旨在绑定核心人才利益，助力公司长期发展。
正元智慧：2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-075 债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
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特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 8 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
10 月 8 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 10 月 8 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18 层。
- 5、召集人：公司董事会。
- 6、主持人：公司董事长陈艺戎女士。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计 47 名，代表有表决权的股份 44,639,817 股，占公司 有表决权股份总数的 31.7302%（截至股权登记日，公司总股本为 142,106,606 股，其中公
司回购专用账户持有公司股票 1,420,900 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号--回购股份（2025 年修订）》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享 有股东会表决权，因此公司有表决权股份总数为 140,685,706 股），其中：通过现场投票 的股东及股东代表共 2 名，代表股份 40,370,379 股，占公司有表决权股份总数的 28.6954%；通过网络投票的股东共 45 名，代表股份数 4,269,438 股，占公司有表决权股份 总数的 3.0347%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表 45 名，代表股份 4,269,438 股，占公司有表决 权股份总数的 3.0347%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 名，代表股份 0 股，占 公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表 45 名，代表股份 4,269,438 股，占公司有表决权股份总数的 3.0347%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了 本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案 名称 | 表决 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | ||||
| 1.00 | 《关于 〈2026 年员工 持股计 划（草 案）〉 及其摘 要的议 案》 | 总表决 情况 | 44,507, 505 | 99.7036 % | 107,012 | 0.2397 % | 25,300 | 0.0567 % | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 4,137,1 26 | 96.9010 % | 107,012 | 2.5065 % | 25,300 | 0.5926 % | 0 | |||
| 2.00 | 《关于 〈2026 年员工 | 总表决 情况 | 44,507, 505 | 99.7036 % | 106,512 | 0.2386 % | 25,800 | 0.0578 % | 0 | 通过 |
| 其中， | 4,137,1 26 | 96.9010 % | 106,512 | 2.4948 % | 25,800 | 0.6043 % | 0 |
| 持股计 划管理 办法〉 的议 案》 | 中小股 东的表 决情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 《关于 提请股 东会授 权董事 会办理 公司 2026<br><br>年员工 持股计 划相关 事宜的 议案》 | 总表决 情况 | 44,507, 505 | 99.7036 % | 106,512 | 0.2386 % | 25,800 | 0.0578 % | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 4,137,1 26 | 96.9010 % | 106,512 | 2.4948 % | 25,800 | 0.6043 % | 0 | |||
| 4.00 | 《关于 〈2026 年限制 性股票 激励计 划（草 案）〉 及其摘 要的议 案》 | 总表决 情况 | 44,507, 805 | 99.704 3% | 106,512 | 0.2386 % | 25,500 | 0.0571 % | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 4,137,4 26 | 96.908 0% | 106,512 | 2.4948 % | 25,500 | 0.5973 % | 0 | |||
| 5.00 | 《关于 〈2026 年限制 性股票 激励计 划实施 考核管 理办 | 总表决 情况 | 44,507, 805 | 99.7043 % | 106,712 | 0.2391 % | 25,300 | 0.0567 % | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 4,137,4 26 | 96.9080 % | 106,712 | 2.4994 % | 25,300 | 0.5926 % | 0 |
| 法〉的 议案》 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 《关于 提请股 东会授 权董事 会办理 2026<br><br>年限制 性股票 激励计 划有关 事项的 议案》 | 总表决 情况 | 44,507, 505 | 99.7036 % | 106,512 | 0.2386 % | 25,800 | 0.0578 % | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 4,137,1 26 | 96.9010 % | 106,512 | 2.4948 % | 25,800 | 0.6043 % | 0 |
上述提案 4.00、5.00、6.00 为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京德恒（杭州）律师事务所委派的刘秀华律师、李迎亚律师见证，北
京德恒（杭州）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会所形成的 决议合法有效。
四、备查文件
- 1、公司《2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于正元智慧集团股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会的法律意见》。 特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 8 日
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