证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2026-30

深圳市深粮控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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特别提示：

• 1.本次股东会无否决提案的情形。
• 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席的情况

1. 2026 年第二次临时股东会召开时间 现场会议召开时间：2026 年 9 月 30 日下午 3:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2026 年 9 月 30 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 30 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

• 2.现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公

司中会议室。

• 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
• 4.召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

• 5.现场会议主持人：董事长王志楷先生。
• 6.会议通知等相关文件刊登在 2026 年 9 月 15 日的《证券时报》《中国

证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

• 7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有

关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

• 8.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 200 人，代表股份 834,886,957 股，占公司

有表决权股份总数的 72.4392%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 830,069,548 股，占公司有 表决权股份总数的 72.0212%。

通过网络投票的股东 197 人，代表股份 4,817,409 股，占公司有表决权

股份总数的 0.4180%。 （2）外资股股东出席情况 通过现场和网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 704,600 股，占公司

外资股有表决权股份总数 1.3616%。 其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股

• 有表决权股份总数 0.0000%。 通过网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 704,600 股，占公司外资股
• 有表决权股份总数 1.3616%。 （3）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 198 人，代表股份 4,817,410 股，占公

司有表决权股份总数的 0.4180%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1 股，占公司有表决权 股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 197 人，代表股份 4,817,409 股，占公司有表

决权股份总数的 0.4180%。 （4）外资股中小股东出席情况 通过现场和网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 704,600 股，占

公司外资股有表决权股份总数 1.3616%。 其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外

• 资股有表决权股份总数 0.0000%。 通过网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 704,600 股，占公司外
• 资股有表决权股份总数 1.3616%。 9.公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提

案进行了表决：

三、法律意见

北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东 会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

• 1.《公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
• 2.《北京大成（深圳）律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会

的法律意见书》。 特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会

2026 年 10 月 8 日