证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2026-057

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 10 月 19 日 14:00
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10

月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 10 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 14 日
• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日 2026 年 10 月 14 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事和高级管理人员；
• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、提案披露情况 上述议案已经公司 2026 年 9 月 30 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，程

序合法、资料完备，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，

须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手 续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

• （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，

应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记 手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2026 年第二次临时股东会

回执》（附件三），以便登记确认。

• 2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 10 月 16 日上午 10：00 至下午 17：

00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 10 月 16 日下午 17：00 之前送达或传真 （0512-62589155）到公司。

• 3、现场登记地点：苏州工业园区新昌路 68 号董事会办公室。如通过信函方式登记，信

封上请注明“2026 年第二次临时股东会”字样。

• 4、注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东及

股东代理人请携带相关证件原件于 2026 年 10 月 19 日下午 13：00 至 13：50 进行签到进场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、会务联系： 联系地址：苏州工业园区新昌路 68 号董事会办公室 联系人：王志 联系电话：0512-62868882-881 传真：0512-62589155 电子邮箱：zqb@svgoptronics.com
• 2、会议材料备于董事会办公室。
• 3、出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：2026 年第二次临时股东会回执

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 1 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350331”，投票简称为“维格投票”。
• 2、议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 10 月 19 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 19 日（现场股东会召开当日）9：

15，结束时间为 2026 年 10 月 19 日（现场股东会结束当日）15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席苏州苏大维格科技集团股份

有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人股东账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：请在相

应的表决意见项后划“√” 可以: □ 不可以: □ 委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日 （本授权委托书有效期限为自 2026 年 10 月 14 日至 2026 年 10 月 19 日）

附件三：

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会回执

致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司

附注：

• 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
• 2、已填妥及签署的回执，应当于2026年10月16日17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本

公司董事会办公室。

• 3、如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明

所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本 回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。

• 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。