证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-075

天津凯发电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 10 月 16 日 14:00
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 12 日
• 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日 2026 年 10 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）本公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15

号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

• 1、以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，相关内容见公司于 2026

年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

• 2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表 决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

• 3、具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的内容。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

• （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照

复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法 定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业 执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东 账户卡、持股凭证进行登记。

• （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委

托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、 持股凭证进行登记。

• （3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以

当地邮戳为准。传真或信函在 2026 年 10 月 14 日 16:00 前送达或传真至公司 证券部，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2026 年 10 月 13 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00 2026 年 10 月 14 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00
• 3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15

号天津凯发电气股份有限公司证券部，邮编：300392（如通过信函方式登记， 信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续。

• 5、联系方式 联系人：王瑞瑾、张磊 电话：022-60128018 传真：022-60128001-8049 电子邮件：zhengquan@keyvia.cn 联系地址：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号凯

发电气证券部

6、本次股东会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、 食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第四次会议决议；
• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会 2026 年 9 月 30 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350407；投票简称：凯发投票；
• 2、填报表决意见

• （1）填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间:2026 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 16 日上午 9:15 至下

午 15:00 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天津凯发电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书

天津凯发电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津凯发电气股份有 限公司 2026 年第一次临时股东会，对议案以投票方式按以下意见代为行使表 决权： 委托人姓名或名称： 委托人身份证号码或营业执照注册号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证明： 授权范围：

注：

• 1、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
• 2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示， 采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行 投票， 如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
• 3、委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）

委托人签字：

年 月 日

附件三：

天津凯发电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会登记表