证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2026-026

深圳清溢光电股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年10月16日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公

司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 10 月 16 日

至2026 年 10 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2026 年 9 月 30 日召开的第十届董事会第十九次会议

审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》同时登载的相关公告。公司 将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026 年第 一次临时股东会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：无
• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 应回避表决的关联股东名称：苏锡光膜科技（深圳）有限公司、光膜（香港）

有限公司、伟华电子有限公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网 络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场登记时间：2026 年 10 月 15 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17： 00） （二）现场登记地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份 有限公司证券事务部 （三）登记方式：

• 1、自然人股东本人出席会议的，凭本人身份证原件办理登记手续；
• 2、委托代理人出席的，应当出示受托人身份证原件、委托人身份证复印件、授 权委托书原件（格式见附件 1）办理登记手续；
• 3、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人代表出席会议的，凭本人身份证原件、 法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件办理 登记手续；
• 4、法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，应当出示受托 人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖法人印章的营业 执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
• 5、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件均须在登记时 间 2026 年 10 月 15 日 16:30 前送达，在来信或电子邮件上须写明股东姓名、股 东账户、联系地址、邮编、联系电话及注明“股东会”字样，并附上述所列的证 明材料复印件。 （四）注意事项

股东请在出席会议时携带上述材料，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式 联系人：任新航、刘元 联系方式：0755-86359868 邮政编码：518053 电子邮箱：qygd@supermask.com 联系地址：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司证 券事务部 （二）本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

附件 1：授权委托书

深圳清溢光电股份有限公司董事会 2026 年 10 月 1 日

附件 1：授权委托书

授权委托书 深圳清溢光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 16 日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。