证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-039

中国西电电气股份有限公司 关于公司董事、总经理离任及聘任总经理并补选 非独立董事的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事 会于近日收到朱琦琦先生的书面辞职报告，朱琦琦先生因工 作原因，申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委 员职务。辞去上述职务后，朱琦琦先生将不再担任公司及控 股子公司任何职务。

 经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，同意 聘任雷明先生担任公司总经理；同意提名雷明先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议；同意 雷明先生在正式当选为公司第五届董事会非独立董事之日 起，委任雷明先生担任公司董事会战略委员会委员。以上职 务任期同公司第五届董事会任期一致。 一、董事、总经理的离任情况 （一）提前离任的基本情况

（二）离任对公司的影响

朱琦琦先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定 人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，朱琦琦先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，朱琦琦先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的公开承诺事项，已按照公司有关规定 做好离任交接工作。

朱琦琦先生在担任公司相关职务期间，勤勉尽责、认真 履职，公司董事会对朱琦琦先生在任期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！

二、聘任总经理并补选非独立董事的情况

公司第五届董事会第十四次会议于 2026 年 9 月 30 日召 开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名 公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会 同意聘任雷明先生（简历附后）担任公司总经理；同意提名 雷明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公 司股东会审议；同意雷明先生在正式当选为公司第五届董事 会非独立董事之日起，委任雷明先生担任公司董事会战略委 员会委员。以上职务任期同公司第五届董事会任期一致。

上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委 员会审议通过并发表审核意见如下：经审阅雷明先生的个人

履历等相关资料，雷明先生未持有公司股份，除在公司控股 股东下属子公司中国电气装备集团西藏有限公司担任法定 代表人（相关法定代表人变更手续正在办理中）外，与公司 的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不 存在关联关系，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》关于董事、高级管理人员的任职资格和要 求，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所 惩戒的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事、高级管理人员的情形，同意将上述议案提交公 司董事会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会 2026 年 10 月 1 日

附件

雷明先生简历

雷明先生，1984 年 11 月出生，中共党员，西安交通大 学电气工程专业工程硕士，高级工程师。历任中国西电电气 股份有限公司组织干部部副部长、人力资源部副部长、运营 工作部副部长，西安西电电工材料有限责任公司党委书记、 董事长、总经理，西安西电开关电气有限公司党委副书记、 董事、总经理，党委书记、董事长，中国西电电气股份有限 公司开关事业部总经理，山东电工电气集团有限公司党委委 员、副总经理，党委副书记，中国电气装备集团西藏有限公 司董事、总经理等职务。现任公司党委副书记、总经理。