2026 年第四次临时股东会会议资料

2026 年 10 月 12 日

2026 年第四次临时股东会会议议程

• ● 会议召开时间：2026 年 10 月 12 日
• ● 现场会议时间：2026 年 10 月 12 日下午 14:00
• ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15-15:00。

• ● 会议召开地点：公司一楼会议室
• ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表）； 三、审议会议议案：

• 1.关于调整公司 2026 年度使用自有资金进行现金管理有关

事项的议案；

• 2.关于调整宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期

的议案。 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、股东及股东代表对议案进行书面表决； 六、股东代表、律师共同负责计票、监票； 七、宣布现场表决结果； 八、宣读法律意见书；

九、签署会议文件； 十、宣布会议结束。

2026 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议 事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有 限公司章程》《安琪酵母股份有限公司股东会议事规则》等有关 规定，特制定本会议须知：

一、公司证券部负责本次股东会的议程安排和会务工作，出 席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东授 权代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及会务 工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东 会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

三、出席股东会的股东及股东授权代理人应当按照本次股东 会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记手续，会议当天持 身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件于会议开始前半 小时办理签到手续。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东授权代理人要求发言的应于 2026 年 10 月 10 日前通 过电话向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排 发言，发言应围绕本次股东会的议案展开。临时要求发言或提出 质询的，应当举手示意，经会议主持人许可后发言，临时要求发 言的股东及股东授权代理人安排在登记发言的股东之后。

发言的股东及股东授权代理人应先介绍自己的股东身份、代 表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。发言主题应 与本次股东会所审议的议案有关，内容简明扼要，每次发言时间 不超过 3 分钟，与本次会议议案无关、涉及公司商业秘密或有损 公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒 绝回答。

五、本次股东会对议案采取记名投票方式逐项表决。 六、本次股东会由两名股东代表和见证律师共同参加计票、

监票，表决结果当场宣布。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个 人进行录音、拍照及录像。

2026 年第四次临时股东会资料目录

• 1.关于调整公司 2026 年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案

..............................................................1

• 2. 关于调整宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案

..............................................................4

关于调整公司 2026 年度使用自有资金进行现 金管理有关事项的议案

一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司主营业务正常

开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用阶段性 闲置自有资金，增加公司收益和股东回报。

（二）投资金额 公司现金管理年度授权额度由 5 亿元调整至 8 亿元，资金来

源为公司阶段性闲置自有资金，在授权额度内可循环滚动使用， 产品期限不超过 1 年。公司及合并报表范围内子公司均可使用授 权额度。

（三）资金来源 公司闲置自有资金。 （四）投资方式 协定存款的产品属性为活期存款，不再将其纳入年度授权开

展的现金管理业务产品范围。调整后公司使用闲置自有资金购买 的现金管理产品包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、 收益凭证等低风险、保本型现金管理产品。

（五）投资期限 本次调整为额度调整，上述授权的额度及期限自公司 2025 年

年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。产品期限不超过 1 年。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第十二次会议 审议通过了《关于 2026 年度拟使用自有资金进行现金管理的议 案》，并经 2026 年 4 月 27 日召开的 2025 年年度股东会审议通 过。公司于 2026 年 9 月 24 日召开的第十届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于调整公司 2026 年度使用自有资金进行现金 管理有关事项的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第四次临 时股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施 (一)风险提醒 尽管公司拟进行现金管理的产品属于短期、低风险品种，但

金融市场受宏观经济影响，不排除该项产品受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施

• 1.公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，加强 资金管理业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范 风险。

• 2.公司财务部将安排专人对产品进行跟踪、分析，加强风险

控制和监督，确保资金的安全性、流动性和收益性。如发现不利 因素，及时采取相应措施，最大限度控制风险，保证资金安全。

• 3.公司董事会审计与风险委员会有权对现金管理资金的使用

情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

• 4.公司将根据上海证券交易所有关规定，履行信息披露义务。 四、本次调整对公司的影响 本次调整是在维持公司现行现金管理模式及日常资金运作不

变的前提下，对现金管理年度授权额度及产品范围的进一步优化， 调整后有利于进一步提升资金使用效率与整体收益水平。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 等相关规定，结合所购买产品的性质，进行相应的会计处理，具 体以年度审计结果为准。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。

关于调整宜昌高新区公司实施白洋生物 科技园项目二期的议案

一、对外投资概述 （一）概况 1.本次调整概况 当前，酵母蛋白市场发展快于预期，为抢抓市场机遇、落实 公司战略布局，拟对项目中的年产 2 万吨酵母蛋白及联产产品绿 色制造项目建设内容调整为年产 3.2 万吨酵母蛋白及联产产品 绿色制造项目，提升项目产能、仓储以及环保处理能力。

1. 本次交易的交易要素

（二）审议情况 本次调整已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会

第十七次会议、第十届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提 交公司股东会审议及有关部门批准。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 本次调整不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况

• 1.项目基本情况

• 2.项目出资情况 项目所需资金由宜昌高新区公司自筹解决，计划通过借款和

股东增资等方式筹措，具体情况以实际为准。 3.项目目前进展情况

本次调整经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十 七次会议、第十届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公 司股东会审议及有关部门批准。

1. 项目市场定位及可行性分析 项目调整符合公司“十五五”战略规划方向，有助于公司布

局未来食品产业、将酵母蛋白打造为核心增长点，抢抓新质蛋白 产业发展机遇，培育生物制造领域新质生产力，抢占行业竞争制 高点。项目调整有助于充分释放规模集聚效应，提升高新区公司 整体经营效益，助力安琪白洋生物科技园打造成为国内领先的微 生物蛋白产业集群。经公司测算，项目预计可实现较好的投资回 报，且有一定的抗风险能力，整体具备充分可行性。

三、对外投资对上市公司的影响 项目调整符合公司“十五五”战略规划方向，有助于增强公

司持续盈利能力和综合竞争力，有效推动公司稳健发展，不存在 损害公司和股东利益的情况。

四、对外投资的风险提示

项目实施可能存在产品销售不达预期的风险。公司会积极应 对，完善渠道布局，扩充经销商资源，丰富产品矩阵并实施差异 化定价；重点深耕国内、国际运动营养及高端健康食品领域龙头 企业，全面提升市场覆盖与合作深度。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。

安琪酵母股份有限公司董事会 2026 年 10 月 12 日