证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2026-055

深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四 次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。经第 四届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。会议由公司董事 长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署〈关于东莞市春草研磨科技有限公司之收购框

架协议〉的议案》。

为延伸产业布局，寻找新的业绩增长点，公司拟筹划以现金形式，通过直接 收购及间接收购相结合方式收购东莞市春草研磨科技有限公司（以下简称“春草 科技”）100%股权。现公司拟与深圳市鸿壹贸易有限公司、深圳市春草林科技有 限公司全体股东、东莞市春洪科技服务合伙企业（有限合伙）全体合伙人、春草 科技及其股东深圳市春草林科技有限公司、东莞市春洪科技服务合伙企业（有限 合伙）就初步合作意向签署《关于东莞市春草研磨科技有限公司之收购框架协议》。

详见公司于 2026 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于拟购买资产暨交易处于筹划阶段的提示性公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 9 月 30 日