证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-190

湖南五新智能装备集团股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 9 月 29 日
• 2.会议召开地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块大

元路 37 号五新总部办公楼一楼大会议室

• 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
• 4.会议召集人：董事会
• 5.会议主持人：董事长王薪程先生因工作原因未能主持本次会议，经董事会

过半数董事推举，由董事杨贞柿先生主持会议。

• 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 10,606,167 股，占公司有表决权股份总数的 10.3800%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 8,267,099 股，占公司有表决权股份总数的 8.0908%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1.公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事王薪程、郑怀臣、周兰、刘敦文、田

仲初因工作原因缺席；

• 2.公司董事会秘书出席会议；
• 3.公司在任高级管理人员 4 人，列席 2 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司五新重工协议转让所持五新智能全部股份暨关 联交易的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 10,606,167 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占 本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

1. 回避表决情况：参会股东湖南五新投资有限公司、王薪程、张维友回避表

决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：邓争艳、熊林 （三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合 法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决 议》

（二）湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新智能

装备集团股份有限公司 2026 年第六次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 30 日