证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2026-040

北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六 次会议于2026年9月30日以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2026年9 月29日以通讯的形式向全体董事发出。出席本次会议实到董事7人，会议由公司 全体参会董事一致推举吴红女士代为主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举吴红女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会

审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

选举董事长、聘任总经理的公告》。 2、审议并通过《关于聘任总经理的议案》 董事会同意聘任吴红女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起

至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

选举董事长、聘任总经理的公告》。

三、备查文件

1、北京宇信科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2026年9月30日