英唐智控：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

英唐智控2026-09-30 08:11

摘要

1英唐智控发布发行股份及支付现金购买桂林光隆集成100%股权、上海奥简微电子100%股权并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明。
2本次修订系根据深交所审核问询函要求，对交易标的评估情况、财务数据、关联交易、风险提示及备考报表等内容进行更新和完善，属于重组审核过程中的常规反馈回复，未涉及交易方案重大调整。

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2026-061

深圳市英唐智能控制股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟 发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司 100.00%股权以及上海奥 简微电子科技有限公司 100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 6 月 1 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市英唐智能 控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函》（审核函〔2026〕030008 号）（以下简称“审核问询函”）。公司根据深 圳证券交易所的审核意见对《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和 完善，具体内容详见与本公告同日披露的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

相较于公司 2026 年 7 月 10 日披露的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》， 重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

重组报告书章节修订内容
释义增加、修改相关释义
重大事项提示1、更新交易标的的评估情况；<br>2、更新本次交易对上市公司的影响；<br>3、更新本次交易已履行的决策过程及批准情况；<br>4、更新本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措 施<br>
重大风险提示更新风险提示相关内容
第二节 上市公司基本情况更新主要财务数据及财务指标
第三节 交易对方基本情况1、更新光隆集成交易对方的基本情况；<br>2、更新奥简微电子交易对方的基本情况；<br>3、更新其他事项说明<br>
第四节 交易标的基本情况1、更新交易标的主要资产权属、对外担保及主要 负债、或有负债情况；<br>2、更新交易标的主营业务发展情况；<br>3、更新标的公司主要财务数据<br>
第六节 标的资产评估情况1、更新评估结果；<br>2、更新关于资产评估其他事项的说明<br>
第九节 管理层讨论与分析1、更新本次交易前上市公司财务状况和经营成果 的讨论与分析；<br>2、更新交易标的财务状况、盈利能力分析；<br>3、更新本次交易对上市公司持续经营能力的影响 及未来发展前景分析<br>
第十节 财务会计信息1、更新标的资产财务报表；<br>2、更新上市公司备考财务报表<br>
第十一节 同业竞争和关联交易1、更新报告期内标的资产的关联交易情况；<br>2、更新本次交易前后上市公司关联交易情况；<br>3、更新其他与光隆集成的关联交易相关的事项说 明<br>
第十二节 风险因素1、更新与本次交易相关的风险；<br>2、更新与标的资产相关的风险<br>

注：本公告所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会 2026年9月29日

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