证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-054

河南神火煤电股份有限公司 董事会第十届七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

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一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十 届七次会议于 2026 年 9 月 29 日以现场出席和视频出席相结合的方 式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生 召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026 年 9 月 24 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本 次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事秦永慧先 生、钱世政先生、熊慧女士、鲁清仿先生视频出席，其余董事均为 现场出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项

的议案》

鉴于 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计 划”）首次授予部分中有 9 名拟激励对象不再纳入本次激励对象范 围，根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会同意对本次 激励计划首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整，将上述激 励对象拟获授股数调整至预留部分。调整后，首次授予限制性股票 的激励对象由 468 人调整为 459 人；本次激励计划授予总量不变， 首次授予的限制性股票数量由 1,418.00 万股调整为 1,384.95 万股， 占本次激励计划拟授出限制性股票总数的 89.81%，预留授予的限制

性股票数量由 124.036 万股调整为 157.086 万股，占本次激励计划拟 授出限制性股票总数的 10.19%。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象 属于经公司 2026 年第三次临时股东会批准的本次激励计划中规定的 激励对象范围，本次调整无需再次提交股东会审议。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议 审议通过。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关 于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号： 2026-055）。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2026 年限制性股票 激励计划的相关规定以及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，同 意确定本次激励计划的首次授予日为 2026 年 9 月 29 日，并向符合 授予条件的 459 名激励对象首次授予 1,384.95 万股限制性股票，限 制性股票的授予价格为 13.83 元/股。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议 审议通过。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于向 2026 年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告

编号：2026-056）。

（三）审议通过《关于处置控股子公司郑州裕中煤业有限公司 所持郑州丰祥贸易有限公司 70%股权、河南省恒福商贸有限公司 70%股权的议案》

为盘活存量资产，优化资产结构，根据《关于进一步深化国资 国企改革的方案》（2026-2029 年）的有关规定，结合郑州丰祥贸易 有限公司、河南省恒福商贸有限公司实际情况，同意授权管理层依 法确定处置方式并组织实施，公司将视进展情况及时履行相应的审 批程序和披露义务。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。

（四）审议通过《关于注销参股公司河南省深地清洁能源有限 公司的议案》

鉴于清洁能源产业技术研究院的职能调整，同意注销参股公司 河南省深地清洁能源有限公司，原科研项目实施主体调整为河南省 煤铝共生氦气提纯与功能铝箔综合利用重点实验室（新建省级重点 实验室，依托单位为公司和重庆大学）。河南省深地清洁能源有限 公司及科研项目情况详见公司于 2025 年 7 月 23 日在指定媒体披露 的《董事会第九届十九次会议决议公告》（公告编号：2025038）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届七次

会议决议。

• 2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。 特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日