摘要

1三利谱于2026年9月29日召开第四次临时股东会，审议通过了《2026年股票期权激励计划（草案）》及其考核管理办法、授权董事会办理相关事宜、变更注册地址及修订章程、变更回购股份用途并注销减少注册资本等五项议案。

2所有议案均获高票通过，其中股权激励相关议案同意比例超98%，中小股东支持率超95%。

3关联股东已回避表决，律师出具法律意见确认会议合法有效。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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特别提示：

2026 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

富一路 5 号第 1－9 栋

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 78 人，代表股份 44,983,347 股，占公司总股份的 25.8696％。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表 2 人，代表股份 33,206,196 股，占公司总股份的 19.0966％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东 76 人，代表股份 11,777,151 股，占公司总股份的 6.7730％。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 76 人，代表股份 11,777,151 股，占公司总股份的 6.7730％。

9、公司董事和董事会秘书等高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

	股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案》	其中，中小股东的表决情况	11,292 ,441	95.88 43%	484,71 0	4.115 7%	0	0.000 0%	过
4.00	《关于变更公司注册地址并修订< 公司章程> 的议案》	总表决情况	44,971 ,137	99.97 29%	9,410	0.020 9%	2,800	0.006 2%	通过
		其中，中小股东的表决情况	11,764 ,941	99.89 63%	9,410	0.079 9%	2,800	0.023 8%
5.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订< 公司章程> 的议案》	总表决情况	44,970 ,837	99.97 22%	12,510	0.027 8%	0	0.000 0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	11,764 ,641	99.89 38%	12,510	0.106 2%	0	0.000 0%

上述各项子议案为特别决议议案，根据上述表决情况，均已获得出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。审议提案 1.00、2.00、 3.00 时，公司关联股东阮志毅已回避表决。

会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日