皇冠新材料科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金运用概况

经公司第一届董事会第十八次会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司拟 首次公开发行不低于 45,852,804 股且不超过 72,825,040 股。本次公开发行股票所募集的 资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下：

单位：万元

注：研发中心建设项目涵盖华东和华南两个研发中心建设项目，其中：1、华东研发中心建设项目 与序号 2 项目位于同一募投用地上，统一办理了项目备案和环评手续；2、深圳市生态环境局光明 管理局于 2025 年 9 月 10 日出具复函，确认华南研发中心项目无需进行环境影响评价。

上述募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及法律、法规和 规章的规定，紧密围绕公司主营业务，有助于公司巩固并提升在功能性复合材料行业的 市场地位。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）广东皇冠功能性复合材料扩产项目

1、项目概况

本项目实施主体为广东皇冠，达产后可实现年产 UV 压敏胶粘材料 2,280 万平方米。

本项目建设地点位于广东省江门市开平市苍城镇工业园五区 3 号地块，规划总建筑面积 20,718.43 ㎡，通过新建 25#厂房、15#成品仓库、21#材料仓库及配套工程设施，购置先 进的生产设备和其他辅助设备，扩充 UV 压敏胶粘材料产能。

2、项目投资概算

本项目投资概算如下：

3、项目建设进度安排

本项目建设进度安排如下：

4、项目环保情况

本项目符合国家当前的环保政策，在实施过程中，将严格遵守国家相关法律法规， 严格控制环境污染。本项目拟投入环保资金 579 万元，主要用于环保工程建设、环保设 备购置。

（二）江苏皇冠半导体用功能性复合材料等产品扩产项目

1、项目概况

本项目实施主体为江苏皇冠，达产后可实现年产半导体用功能性复合材料 636 万平 方米和电子用高性能胶粘材料 232.50 万平方米。本项目建设地点位于江苏省苏州市太 仓市双凤镇工业区（新湖片区），规划新建 13,216.15 平方米生产厂房及公用工程等，通 过购置先进的生产设备和其他辅助设备，实现对半导体用功能性复合材料、电子用高性 能胶粘新材料的产业化。

2、项目投资概算

本项目投资概算如下：

3、项目建设进度安排

本项目建设进度安排如下：

4、项目环保情况

本项目符合国家当前的环保政策，在实施过程中，将严格遵守国家相关法律法规， 严格控制环境污染。本项目拟投入环保资金 1,905.20 万元，主要用于环保工程建设、环 保设备购置。

（三）浙江皇冠光学膜产业化项目

1、项目概况

本项目实施主体为浙江皇冠，达产后可实现年产光学膜材料 630 万平方米。本项目 建设地点位于浙江省湖州市长兴经济技术开发区城南工业功能区，规划新建 9,267.00 平方米生产厂房及公用工程等，通过购置先进的生产设备和其他辅助设备，实现对特殊 表面材料粘接胶带、高洁净光学膜等光学膜材料产品的产业化。

2、项目投资概算

本项目投资概算如下：

3、项目进度安排

本项目建设进度安排如下：

4、项目环保情况

本项目符合国家当前的环保政策，在实施过程中，将严格遵守国家相关法律法规， 严格控制环境污染。本项目拟投入环保资金 975.00 万元，主要用于环保工程建设、环 保设备购置。

（四）研发中心建设项目

1、项目概况

本项目具体包括华南研发中心建设项目（以下简称“华南中心”）和华东研发中心 建设项目（以下简称“华东中心”）。其中，华南中心的实施主体为广东皇冠深圳分公 司，项目实施地址位于深圳市光明区凤凰街道凤凰社区银星银智生命健康科技园 1 栋， 通过租赁 2,750 平方米研发场地并进行装修改造，加大对研发测试设备、技术研发人员 等方面的投入；华东中心的实施主体为江苏皇冠，通过新建 10,041.71 平方米研发中心 及配套工程设施，加大对研发场地、研发测试设备等的投入。华南中心和华东中心的顺 利建设将实现公司在现有研发资源基础上的进一步跃升，切实保障公司在功能性复合材

料领域的新产品开发、新工艺设计、新技术运用能力，进一步增强公司整体研发水平及 技术实力。

2、项目投资概算

华南中心的投资概算如下：

华东中心的投资概算如下：

单位：万元

3、项目进度安排

华南中心的建设进度安排如下：

华东中心的建设进度安排如下：

4、项目环保情况

本项目属于非生产性项目，项目运营过程中对周围环境影响较小。华南中心和华东 中心拟分别投入环保资金 390.00 万元和 116.00 万元，主要系用于购置环保设备。

（五）补充流动资金项目

公司拟使用募集资金 10,000.00 万元用于补充流动资金，以优化财务结构、降低流 动性风险，满足公司后续生产经营发展的资金需求。

补充流动资金项目不涉及资金的投入时间周期和进度、环保问题、土地或房产情况。

（本页无正文，为《皇冠新材料科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》 之签章页）

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