证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-147

协创数据技术股份有限公司 关于召开2026年第八次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月 29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公 司2026年第八次临时股东会的议案》，决定于2026年10月15日（星期 四）召开公司2026年第八次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第八次临时股东会。 （二）股东会的召集人：第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集程序符

合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：

• 1.现场会议召开日期、时间：2026年10月15日（星期四）14:30
• 2.网络投票起止日期、时间：2026年10月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026

年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年10月15日9:15 至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式： 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

• 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议。

• 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表

决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 10 月 12 日（星期一）。 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理

人。

于股权登记日 2026 年 10 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• 2.公司董事和高级管理人员。
• 3.公司聘请的律师。
• 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）现场会议地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136

号深圳新一代产业园3栋1701会议室。

二、会议审议事项

上述议案于 2026 年 9 月 29 日经公司第四届董事会第二十次会议 审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告及文件。

上述第 1.00 至 3.00 项议案均为特别决议事项，需经出席会议的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。拟作为协 创数据技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象或与 激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小 投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 （一）登记方式： 现场登记或通过信函、传真方式登记。 （二）登记时间：2026年10月13日和2026年10月14日（每日

9:00-12:00，13:00-17:00）。 （三）登记地点： 现场登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深

圳新一代产业园3栋1701会议室。 信函登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深

圳新一代产业园3栋1701会议室，邮编：518049。 传真号码：0755-33098508。 （四）登记办法：

• 1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够

表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、股东授权委托书和委托人身份证。

• 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及出 席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 出具的授权委托书办理登记手续。

• 3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电

话登记。

上述信函、传真须在2026年10月14日17:00之前送达或传真至公 司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

1. 办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时 出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办

理登记手续。 （五）会议联系方式： 联系人：甘杏 电话：0755-33098535 传真：0755-33098508 电子邮箱：ir@sharetronic.com

• 1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
• 2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，

则本次股东会的进程按当日通知的进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议。

六、附件 （一）参加网络投票的具体操作流程； （二）授权委托书； （三）股东参会登记表。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会 2026 年 9 月 29 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1. 投票代码：350857。
• 2. 投票简称：协创投票。
• 3. 填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1. 投票时间：2026年10月15日的交易时间，即9:15-9:25、

9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 15 日，

9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

协创数据技术股份有限公司： 兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2026 年 10 月

15 日召开的协创数据技术股份有限公司 2026 年第八次临时股东会， 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。

授权表决意见如下：

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内打“√”， 多打或不打视为弃权。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码： 委托人持股性质和数量： 委托人股东账号： 受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

• 1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
• 2、 单位委托须加盖单位公章；
• 3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

股东参会登记表