证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-146

协创数据技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第二十次会议通知于 2026 年 9 月 23 日通过邮件的方式通知了第 四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。

（二）本次董事会于 2026 年 9 月 29 日以通讯表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司高级管理人

员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心 团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《协创数据技术股 份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《协创数据技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草 案）》及《协创数据技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案）摘要》。

表决结果：董事潘文俊、陈亚伟为公司 2026 年限制性股票激励 计划的激励对象，回避本议案的表决，非关联董事 5 名，赞成 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公 司 2026 年第八次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，公 司制定了《协创数据技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《协创数据技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》。

表决结果：董事潘文俊、陈亚伟为公司 2026 年限制性股票激励 计划的激励对象，回避本议案的表决，非关联董事 5 名，赞成 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公 司 2026 年第八次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激 励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本 激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与本激励 计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下

事项：

• （1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，

确定本激励计划的授予日；

• （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制 性股票数量进行相应的调整；

• （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法 对限制性股票授予价格进行相应的调整；

• （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制

性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

• （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性

股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

• （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确

认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

• （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
• （8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但

不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有 关登记结算业务；

• （9）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
• （10）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、

授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

• （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有

关的协议和其他相关协议；

• （12）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激

励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施 规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会 或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批 准；

• （13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关

文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机

构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、 完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、 办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出 其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、

会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有

效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文 件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事 项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：董事潘文俊、陈亚伟为公司 2026 年限制性股票激励

计划的激励对象，回避本议案的表决，非关联董事 5 名，赞成 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第八次临时股东会审议，并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第八次临时股东会的 议案》

同意公司于 2026 年 10 月 15 日（星期四）14：30 在深圳市福田 区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1701 会议 室召开 2026 年第八次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的 《关于召开 2026 年第八次临时股东会的通知》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。 三、备查文件 （一）第四届董事会第二十次会议决议； （二）第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第六次会议决议。 特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 29 日