证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-056

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

2026 年 9 月 18 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会以书面形式发出关于召开第十三届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2026 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事冉然、冯 碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王 海波先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于出售全资子公司 100%股权的议案》 基于公司资产流动性管理规划及中长期发展战略，为推动资产高效循环，促 进公司高质量发展，公司下属全资子公司北京和展能源有限公司（以下简称“北 京和展”）拟将持有的全资子公司邯郸市永年区洁源风力发电有限公司（以下简 称“洁源风电”）100%股权转让给珠海港昇新能源股份有限公司，双方将就本次 股权转让具体事宜签订《股权转让协议》。根据深圳长基资产评估房地产土地估 价有限公司对洁源风电股东全部权益在 2026 年 5 月 31 日市场价值的评估结果， 结合洁源风电分红安排，经双方友好协商，确定本次股权转让价款为人民币 9,462 万元。本次交易完成后，北京和展将不再持有洁源风电的股权，洁源风电 将不再纳入公司合并报表范围。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交 易不构成关联交易，也无需提交股东会审议。按照中国证监会《上市公司重大资

产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定，本次交易不构成重大资产重组。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于出售全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2026-057）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第十三届董事会第二次会议决议。 特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 29 日