摘要

1*ST禾信发布重组报告书（草案）修订说明，因原财务资料基准日过期，将标的资产上海量羲56%股权交易相关财务数据更新至2026年6月30日。

2修订内容涵盖上市公司及标的公司最新财务数据、股本结构、前十大股东变动、商誉减值风险、关联交易及业务情况等，并补充了实控人周振承诺函。

3本次仅为依规更新数据及完善披露，未调整交易方案核心条款。

证券代码：688622 证券简称：*ST 禾信公告编号：2026-057

广州禾信仪器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等两名交易对方合计持有的上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

由于本次交易申请文件中记载的财务资料的基准日为 2025 年 12 月 31 日，有效期间至 2026 年 9 月 30 日止。上市公司已会同相关中介机构将申请文件财务数据更新至 2026 年 6 月 30 日，并对重组报告书（草案）、审核问询函回复等申请文件进行了相应的修订、补充和完善，于 2026 年 9 月 30 日披露了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。

相较公司于 2026 年 9 月 22 日披露的《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“《重组报告书（草案）（上会稿）》”），本次《重组报告书（草案）（修订稿）》主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书主要章节	修订说明
重大事项提示	根据最新的财务数据情况，更新了上市公司的股本结构和财务数据、本次交易已经履行的程序、商誉减值的风险，补充了周振出具的承诺函相关信息

重组报告书主要章节	修订说明
第二节上市公司基本情况	更新了上市公司前十大股东情况、财务数据情况
第四节交易标的基本情况	更新了标的公司下属子公司的财务数据、标的公司及其子公司的资产权属情况、标的公司采购和销售等业务情况、标的公司主要财务数据
第九节管理层讨论与分析	更新了标的公司和上市公司的财务数据相关信息
第十节财务会计信息	更新了标的公司合并报表、上市公司备考财务报表相关信息
第十一节同业竞争和关联交易	更新了关联交易的相关信息
第十二节风险因素	更新了商誉减值的风险

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会 2026 年 9 月 30 日

摘要

广州禾信仪器股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告

广州禾信仪器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告