证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2026-047

杭叉集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

|---|

重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年10月19日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 10 月 19 日14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区大园路 2799 号杭叉集团横畈科技园新大楼

3 楼 9 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 10 月 19 日

至2026 年 10 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司于 2026 年 9 月 15 日召开第八届董事会第八次会议审议了上述议案，相

关内容详见公司于 2026 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定披露媒体披露的相关公告，股东会具体审议议案以本次股东会通知内容为 准。

鉴于 2026 年度中期分红事宜尚需进一步沟通，公司基于审慎性考虑，决定 撤销第八届董事会第八次会议审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定并执 行 2026 年度中期分红方案的议案》。后续公司如实施中期分红方案，则提交临 时股东会审议。

• 2、特别决议议案：议案 1-10
• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10
• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无
• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法

（一）登记时间 2026 年 10 月 16 日 9:00-12:00，13:30-17:00 （二）登记方法

• 1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出

席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记。

• 2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

• 3、异地股东可以书面信函（邮编：310000，信函上请注明“股东会”字样）

或传真办理登记，并且出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。 （三）登记地点：浙江省杭州市拱墅区石桥路 398 号杭叉科创园 A 幢 9 楼证

券部。 （四）登记联系方式 电话：0571-88926713 邮箱：hcjt@zjhc.cn 联系人：董事会秘书江韵女士 六、 其他事项 （一）本次股东会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食

宿、交通费用。

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带 身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭叉集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 19 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。