1药明康德于2026年9月29日召开第一次临时股东会，出席会议股东持有表决权股份占比57.33%。
2会议审议通过了《2026年A股员工持股计划（草案）》及其管理办法、授权董事会办理相关事宜及修改公司章程等四项议案，所有议案均获通过，无否决议案。
3其中员工持股计划相关议案A股同意比例超98%，H股同意比例约80.66%，显示境内外股东对激励机制整体认可。
4律师见证确认会议程序及决议合法有效。
2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2026-040
无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基 隆路 28 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,241 |
|---|---|
| 其中：A 股股东人数 | 4,239 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,722,821,529 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,407,622,288 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 315,199,241 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股<br><br>份总数的比例（%） | 57.3308 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 46.8418 |
|---|---|
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 10.4890 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，由董事长 Ge Li（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、 公司在任董事11人，列席11人。
- 2、 公司董事会秘书、公司秘书韩敏女士，首席财务官施明女士，副总裁吴皓博 士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
- 1、 议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年 A 股员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 1,388,653,839 | 98.6524 | 18,800,174 | 1.3356 | 168,275 | 0.0120 |
| H 股 | 254,230,222 | 80.6570 | 60,850,917 | 19.3055 | 118,102 | 0.0375 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股合计： | 1,642,884,061 | 95.3601 | 79,651,091 | 4.6233 | 286,377 | 0.0166 |
- 2、 议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年 A 股员 工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 1,388,647,539 | 98.6520 | 18,800,174 | 1.3356 | 174,575 | 0.0124 |
| H 股 | 254,230,122 | 80.6570 | 60,850,917 | 19.3055 | 118,102 | 0.0375 |
| 普通股合计： | 1,642,877,661 | 95.3597 | 79,651,091 | 4.6233 | 292,677 | 0.0170 |
- 3、 议案名称：《关于授权董事会办理 2026 年 A 股员工持股计划相关事宜的议 案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 1,388,644,439 | 98.6518 | 18,798,174 | 1.3355 | 179,675 | 0.0127 |
| H 股 | 254,230,122 | 80.6570 | 60,850,917 | 19.3055 | 118,102 | 0.0375 |
| 普通股合计： | 1,642,874,561 | 95.3595 | 79,649,091 | 4.6232 | 297,777 | 0.0173 |
|---|
- 4、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 1,407,225,453 | 99.9718 | 250,160 | 0.0178 | 146,675 | 0.0104 |
| H 股 | 315,042,339 | 99.9503 | 38,700 | 0.0123 | 118,102 | 0.0374 |
| 普通股合计： | 1,722,267,792 | 99.9679 | 288,860 | 0.0168 | 264,777 | 0.0153 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
| 议 案 序 号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 《关于审议< 无锡药明康 德新药开发 股份有限公 司2026 年A 股员工持股 计 划 （ 草 案）>及其摘 要的议案》 | 904,964,307 | 97.9470 | 18,800,174 | 2.0348 | 168,275 | 0.0182 |
| 2 | 《关于审议< 无锡药明康 德新药开发 股份有限公 | 904,958,007 | 97.9463 | 18,800,174 | 2.0348 | 174,575 | 0.0189 |
| 司2026 年A 股员工持股 计划管理办 法>的议案》 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 《关于授权 董事会办理<br><br>2026年 A 股 员工持股计 划相关事宜 的议案》 | 904,954,907 | 97.9460 | 18,798,174 | 2.0346 | 179,675 | 0.0194 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。
公司已召开临时员工代表大会就提交本次股东会审议的《无锡药明康德新药 开发股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划（草案）》以及《无锡药明康德新 药开发股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划管理办法》进行审议并获得审议 通过。与会代表认可本次员工持股计划的设计初衷与实施导向，认为该计划是公 司深化企业与员工共建共享、凝聚团队发展合力的重要举措，符合公司长远发展 利益及全体员工合法权益。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王伟、龚立雯
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》 等中国法律法规和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效， 召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合 法有效。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2026 年 9 月 30 日
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