证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2026-029

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七 次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权 先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，会议同意聘任张

国祥先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证

券报》于 2026 年 9 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于聘任 公司副总经理的公告》（公告编号：临 2026-030）】

二、审议通过了《关联交易决策制度》（修订稿） 为规范公司与关联人的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《公司

法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议同意对《关联交易决策制 度》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

三、审议通过了《累积投票制实施细则》（修订稿） 为进一步完善公司法人治理制度，维护公司中小股东的利益，根据《公司法》

《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《公司 章程》等有关规定，会议同意对《累积投票制实施细则》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

四、审议通过了《工资总额管理办法》（修订稿） 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审

议。

为规范工资总额管理，保证员工和股东的合法权益，根据《安徽省人民政府 关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》《安徽省省属企业工资总额管理办 法》和《池州市市属企业工资总额管理办法》等相关规定，结合公司实际，会议 同意对《工资总额预算管理办法》进行全面修订，制定《工资总额管理办法》， 原《工资总额预算管理办法》同时废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

五、审议通过了《经理层成员经营业绩考核办法》（修订稿） 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审

议。

为建立健全公司经理层人员考核激励约束机制，充分发挥业绩考核的导向作 用，引导企业高质量发展，根据国务院、安徽省、池州市国资委关于推进经理层 人员任期制和契约化管理有关文件精神，会议同意对《经理层成员经营业绩考核

办法》进行修订。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

六、审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认情况的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提

交董事会审议。

关联董事高政权先生、徐震先生、杨辉先生、史建设先生、张琛先生、俞昌 海先生回避表决，根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足三 人，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2026 年 9 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于公司 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公 告编号：临 2026-031）】

七、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员徐震先生回避

讨论与表决。 关联董事徐震先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2026 年 9 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于公司 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公 告编号：临 2026-031）】

八、审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提

交董事会审议。 全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2026 年 9 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于公司 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公 告编号：临 2026-031）】

九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员徐震先生回避

讨论与表决。 关联董事徐震先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会说明。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2026 年 9 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于公司 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公 告编号：临 2026-031）】

十、审议通过了《关于公司劳务外包服务集中采购事项的议案》

为进一步落实公司关于劳务外包规范管理的要求，强化对分子公司外包人员 的统一管控，降低合规风险，会议同意通过公开招标方式对各分子公司劳务外包 服务实施集中采购，采购方案年度交易金额上限为人民币 2,165 万元（含税，最 终以实际用工需求及中标结果为准），合同一年一签，采购服务期 3 年。会议同 意授权经理层办理公开招标及合同签署等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于九华山百岁宫缆车升级改造项目的议案》 为提升九华山景区内部交通服务能力，保障景区安全运营，促进公司主营业

务高质量发展，会议同意以自有资金投资建设九华山百岁宫缆车升级改造项目， 项目总投资估算为人民币 11,219.90 万元，授权经理层办理项目推进、设备采购、 工程招标及后续建设等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证

券报》于 2026 年 9 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于投资 建设九华山百岁宫缆车升级改造项目的公告》（公告编号：临 2026-032）】

十二、审议通过了《关于五溪山色大酒店 C 区改造项目的议案》 为把握消费需求升级新趋势和现代文旅产业发展新特点，切实推进酒店产品

创新升级，会议同意以自有资金投资建设五溪山色大酒店 C 区改造项目，项目总 投资估算为人民币 706.88 万元，授权经理层办理项目建设等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目的议案》 为推动酒店业态与产品迭代创新，会议同意以自有资金投资建设九华山中心

大酒店北楼客房升级改造项目，项目总投资估算为人民币 5,150.00 万元，授权 经理层办理项目建设等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》 会议同意于2026年10月15日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证

券报》于 2026 年 9 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-033）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2026年9月30日