股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2026-027

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 2026 年 9 月 29 日，公司第十一届董事会第一次会议在马钢办公

楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事蒋育翔先生 主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）选举蒋育翔先生担任公司董事长。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）选举蒋育翔先生、伏明先生、管炳春先生、何安瑞先生、

仇圣桃先生为公司董事会战略与可持续发展委员会（“战略委员会”） 委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）选举曾祥飞女士、管炳春先生、何安瑞先生、仇圣桃先生

为公司董事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）委员。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）选举何安瑞先生、管炳春先生、仇圣桃先生、曾祥飞女士、

蒋育翔先生为公司董事会提名委员会（“提名委员会”）委员。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）选举管炳春先生、何安瑞先生、仇圣桃先生、曾祥飞女士

为公司董事会薪酬与考核委员会（“薪酬委员会”）委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）经公司审计委员会选举，委任曾祥飞女士为该委员会主任；

经公司提名委员会选举，委任何安瑞先生为该委员会主任；经公司薪 酬委员会选举，委任管炳春先生为该委员会主任。根据《公司章程》 的规定，战略委员会主任由公司董事长担任。据此，公司董事长蒋育 翔先生担任战略委员会主任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）经公司提名委员会审查并提名，聘任伏明先生为公司总经

理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经提名委 员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有 限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-028）。

（八）经公司提名委员会审查并提名，聘任何红云女士为公司董 事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经提名委 员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有 限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-028）。

（九）根据总经理伏明先生提名，经提名委员会审查，聘任陈国 荣先生为公司副总经理、财务负责人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经提名委 员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有 限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-028）。

（十）批准关于马鞍山马钢慈湖钢材加工配售有限公司股权转让 的议案。

本议案为关联交易事项，关联董事蒋育翔先生、郭斐先生回避表

决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见本公司同 日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于出售转让子公司股权暨关联 交易的公告》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2026 年 9 月 29 日