证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2026-036

河南平高电气股份有限公司 关于公司董事长辞职暨增补非独立董事的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

• ● 河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）董事会近日收 到公司董事长孙继强先生的书面辞职报告。因工作调整，孙继强先生申请辞去公司第 九届董事会董事长、董事，提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后 不再担任公司其他任何职务。
• ● 公司于 2026 年 9 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 增补马新征先生为公司非独立董事的议案》，同意马新征先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人，提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满为止。

一、董事长离任的基本情况

注：公司已于 2026 年 4 月 11 日发布关于董事会延期换届的提示性公告。

二、董事长离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职函自送达董事会时生效。孙继

强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作，不会对公司日常生产经营、治理结构及持续发展产生不利影响。截至本公告披 露日，孙继强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照 公司相关规定做好交接工作。

孙继强先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，改革创新，不断提升 董事会治理水平和治理能力，为公司规范运作和高质量发展作出了重大贡献。公司董 事会对孙继强先生任职期间的辛勤付出与卓越贡献表示衷心的感谢！

三、增补非独立董事的情况

经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查 通过，公司于 2026 年 9 月 29 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》，同意马新征先生为公司第九届董 事会非独立董事候选人（个人简历见附件），并提交股东会审议，任期自股东会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会 2026 年 9 月 30 日

附件：个人简历

马新征，男，1972 年出生，中共党员，华北电力大学项目管理专业工程硕士， 高级经济师。历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理处职员、副处长，国家 电网公司产业发展部业绩考核与安全处四级职员、副处长，山东电工电气集团有限公 司市场部（营销中心）主任，江苏振光电力设备制造有限公司党委书记、董事长、总 经理，山东电工电气集团新能科技有限公司董事长，山东电工智能科技有限公司董事 长，山东电工电气集团有限公司副总经理，中国电气装备集团有限公司党委保密总 监、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，中国电气装备集团供应链科技有限 公司党支部书记、董事长、总经理，山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、 总经理，宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委书记、董事长。现任河南平高电气股份 有限公司党委书记。