证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-024

北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第二十五 次会议于 2026 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会 议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关 必要信息。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝华女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司定

向减资的议案》

公司之控股子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称商业公司）

的少数股东北京经济发展投资有限公司（以下简称京发投公司）持有商业公司 9.6038%的股权，京发投公司拟以定向减资的方式退出商业公司，本次交易对价 为 24,576.3566 万元，减资对价由商业公司以其自有资金通过现金方式支付。本 次减资完成后，京发投公司不再持有商业公司股权，商业公司其他股东认缴出资 额不变，相应持股比例被动调整，商业公司仍为公司的控股子公司。

董事会认为：本次商业公司定向减资系基于京发投公司战略经营发展等方面 的审慎决定。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对商业公司及 本公司的未来持续经营情况、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害 公司及全体股东的利益。同意京发投公司以定向减资的方式退出商业公司。授权 公司及商业公司相关人员办理本次商业公司定向减资有关事宜，包括但不限于签 署相关协议、修订商业公司章程及办理工商登记等具体事项。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会 2026 年第三次会议审议通

过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于控股子公司定向减资的公告》（公告编号：2026-025）。 （二）审议通过了《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 同意 2026 年 10 月 16 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股东会，审

议公司第十届董事会第二十四次会议审议通过的《控股股东关于解决和避免与公 司同业竞争承诺函的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会 2026 年 9 月 30 日