1联合光电发布发行股份购买长益光电92.62%股份并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明。
2本次修订主要补充更新了标的公司及上市公司主要财务数据、交易已履行程序、募集资金使用情况、备考财务报表及关联交易等信息，未涉及交易方案核心条款调整。
3该事项属于重大资产重组推进过程中的常规信息披露更新。
联合光电：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
摘要
中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“标的公司”）92.62%股份并募集 配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第 12 次临时会议，审议通过了 《关于<中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案， 公司根据董事会审议文件，对重组报告书进行了补充和更新，相较公司于 2026 年 8 月 24 日披露的《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如 下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的 词语或简称具有相同的含义）：
| 重组报告书主要章节 | 主要差异情况 |
|---|---|
| 交易对方声明 | 无 |
| 释义 | 补充、更新部分释义 |
| 重大事项提示 | 1、补充更新主要财务数据；2、补充本次交易已履行的程序。 |
| 重大风险提示 | 更新风险提示相关内容 |
| 第一节 本次交易概况 | 1、补充本次交易已履行的程序；2、更新上市公司董事会、股东 会届次；3、补充更新主要财务数据； |
| 第二节 上市公司基本 情况 | 修正相关表述 |
| 第三节 交易对方基本 情况 | 更新部分交易对方数据 |
| 第四节 交易标的基本 情况 | 更新基本信息、主要财务数据、主要资产权属、负债及对外担保 情况或主要资产权属等情况 |
| 第五节 发行股份情况 | 1 更新上市公司募集资金使用情况；2、补充本次交易已履行的 程序； |
|---|---|
| 第六节 交易标的评估 情况 | 无 |
| 第七节 本次交易主要 合同 | 无 |
| 第八节 本次交易的合 规性分析 | 补充更新主要财务数据 |
| 第九节 管理层讨论与 分析 | 1、更新上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析、更新本次 交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务状况影响 的分析 |
| 第十节 财务会计信息 | 更新上市公司备考财务报表相关数据 |
| 第十一节 同业竞争与 关联交易 | 1、更新关联方清单；2、更新报告期内标的公司的关联交易情况 |
| 第十二节 风险因素 | 更新风险提示相关内容 |
| 第十三节 其他重要事 项 | 更新主要财务数据 |
| 第十四节 独立董事及 中介机构关于本次交 易的意见 | 无 |
| 第十五节 本次交易的 相关中介机构 | 更新相关中介机构的人员情况 |
| 第十六节 声明与承诺 | 更新相关中介机构的声明 |
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》之盖章页）
中山联合光电科技股份有限公司
2026 年 9 月 28 日
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