证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2026-065

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 9 月 29 日
• 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
• 3.会议召开方式：现场与通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 28 日以电话及书面方式

发出

• 5.会议主持人：巫界树先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换选公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容： 基于公司实际情况，在保持公司董事会平稳有序进行的情况下，经慎重研究，

换选王玉林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于换选公司第四届董事会副董事长的议案》 1.议案内容： 基于公司实际情况，在保持公司董事会平稳有序进行的情况下，经慎重研究，

换选巫界树先生为公司第四届董事会副董事长，陈登宇先生任公司董事、总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 1.议案内容： 基于公司实际情况，在保持公司董事会战略委员会平稳有序进行的情况下，

经慎重研究，补选董事王玉林先生、董事张燕女士为公司第四届董事会战略委员 会委员，与公司董事巫界树先生、陈登宇先生、独立董事张春强先生共同组成公 司第四届董事会战略委员会。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况：

• 无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 基于公司实际情况，在保持公司董事会审计委员会平稳有序进行的情况下，

经慎重研究，补选董事王玉林先生作为公司第四届董事会审计委员会委员，与独 立董事陈矜女士、独立董事杨仕兵先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 2026 年 9 月 28 日，因工作调整，公司收到原财务负责人张燕女士递交的辞 任报告，离任后继续担任公司财务副总监职务。为了完善公司法人治理结构，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据总经理陈登宇先生的提名，公司董 事会聘任张燕女士（现任公司董事）兼任公司财务负责人，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止，新任财务负责人与原财务负责人姓名 相同，非同一自然人。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会审计委

员会第十六次会议审议通过。

• 3.回避表决情况： 无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 （二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议

决议》

（三）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会 议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 29 日