证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-49

新疆国际实业股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东会召开期间没有增加或变更议案情况发生，有议案

被否决，被否决的议案为《关于延长向特定对象发行股票股东会决议 有效期的议案》。

• 2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为：2026 年 9 月 28 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

• 2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国

际实业四楼公司会议室。

• 3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
• 4．召集人：公司董事会。
• 5．主持人：由董事长孟志军主持。
• 6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法

规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

参加本次股东会的股东及股东代理人 168 人，代表有表决权股份 总数 122,287,876 股，占上市公司总股份的 25.4403%，其中：通过现 场投票的股东 1 人，代表股份 109,708,888 股，占公司有表决权股份

总数的 22.8234％；通过网络投票的股东 167 人，代表股份 12,578,988 股，占公司有表决权股份总数的 2.6169%。

公司董事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议，公司聘请的

法律顾问出席并见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代 理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：

（一）审议未通过《关于延长向特定对象发行股票股东会决议有 效期的议案》；

总表决情况：

同意 3,650,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.0230%；反对 8,918,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 70.8991%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779%。

中小股东总表决情况：

同意 3,650,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的 29.0230%；反对 8,918,387 股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的 70.8991%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。

根据表决结果，本议案未获得通过。 （二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司

向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 总表决情况： 同意 113,157,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.5339%；反对 9,120,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 7.4581%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0080%。

中小股东总表决情况： 同意 3,448,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的 27.4172%；反对 9,120,387 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 72.5049%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。

根据表决结果，本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见

• 1．见证本次股东会的律师事务所：北京国枫律师事务所
• 2．见证律师姓名：朱明、姜黎
• 3．结论性意见：“本次股东会的召集和召开程序、本次股东会

的召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序以及表决结 果均符合法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的规定，合法、 有效。”

五、备查文件

• 1.《新疆国际实业股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》；
• 2.《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司 2026

年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会 2026 年 9 月 29 日