证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-051

广西粤桂广业控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 18 日通过书面

送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2026 年9 月28 日；以通讯方 式召开。

（三）会议应参加董事 9 人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛学明、 王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加董事 9 人。

（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司章

程>的议案》

公司向特定对象发行股份事项已完成，公司注册资本由人民币 802,082,221 元增加至人民币 855,116,988 元，已发行股份数由 802,082,221 股增加至 855,116,988 股。根据《公司法》《证券法》

《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件及公司经营发展 实际需要，同意对《公司章程》中注册资本、股份数等相关条款进行 修订。详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本并修订公 司章程的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的议案》

本次置换符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，与《募集说明书》披露内容 一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公 司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金 679,094,494.95 元及已支付发行费用的自筹资金 1,095,283.02 元。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨 潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司关于使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编 号：2026-053）。

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。 根据公司股东会对董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相

关事宜的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额的议案》

鉴于本次发行募集资金净额人民币 890,482,038.70 元低于募集 说明书中募投项目拟使用的募集资金金额，同意在不改变募集资金用 途的前提下，将“广东省英德市下太镇白面石矿区玻璃用石英砂岩矿

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投资项目”拟投入募集资金金额由人民币 200,000,000.00 元调整为 人民币 190,482,038.70 元，其余募投项目拟投入募集资金金额不变， 募集资金不足部分由公司自筹解决。详见同日披露在《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2026-054）。

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。 根据公司股东会对董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相

关事宜的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司内

部控制缺陷认定标准制度>的议案》

同意《广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制缺陷认定标准制 度》。详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限 公司内部控制缺陷认定标准制度》。

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （一）第十届董事会第六次会议决议； （二）董事会审计委员会 2026 年第九次会议书面审核意见。 特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2026年9月29日