1群兴玩具于2026年9月28日召开第一次临时股东会，审议通过了2026年限制性股票激励计划草案及考核办法、授权董事会办理相关事宜、补选独立董事等四项议案。
2其中股权激励相关议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东已回避表决；
3补选独董议案获95.57%同意票。
4会议程序合法有效，未出现否决提案或变更以往决议情形。
群兴玩具：2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2026-044
广东群兴玩具股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
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特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 28 日 13:00
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区金山路 47-2 号新华商务大厦二楼会议室。
- 5、召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长张金成先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 333 人，代表股份 93,022,680 股，占公司有表决权股份总数的 15.0888%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,964,000 股，占公司有表决权股份总数的 10.2131%。通过 网络投票的股东 331 人，代表股份 30,058,680 股，占公司有表决权股份总数的 4.8757%。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份 18,381,580 股，占公司有表决权股份总数的
2.9816%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 328 人，代表股份 18,381,580 股，占公司有表决权股份总数的 2.9816%。
公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案 名称 | 表决 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | ||||
| 1.00 | 《关于<公司 2026 年限制 性股票激励 计划（草 案）>及其摘 要的议案》 | 总表决 情况 | 63,192, 200 | 90.860 0% | 5,927,7 80 | 8.523 2% | 429,00 0 | 0.616 8% | 23,473, 700 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 10,645, 100 | 62.611 3% | 5,927,7 80 | 34.86 54% | 429,00 0 | 2.523 3% | 1,379,7 00 | |||
| 2.00 | 《关于<公司 2026 年限制 性股票激励 计划实施考 核管理办法> 的议案》 | 总表决 情况 | 63,166, 600 | 90.823 2% | 5,915,1 80 | 8.505 1% | 467,20 0 | 0.671 8% | 23,473, 700 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 10,619, 500 | 62.460 7% | 5,915,1 80 | 34.79 13% | 467,20 0 | 2.747 9% | 1,379,7 00 | |||
| 3.00 | 《关于提请 股东会授权 董事会办理 股权激励相 关事宜的议 案》 | 总表决 情况 | 63,168, 800 | 90.826 4% | 5,912,4 80 | 8.501 2% | 467,70 0 | 0.672 5% | 23,473, 700 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 10,621, 700 | 62.473 7% | 5,912,4 80 | 34.77 54% | 467,70 0 | 2.750 9% | 1,379,7 00 | |||
| 4.00 | 《关于公司 补选独立董 事的议案》 | 总表决 情况 | 88,903, 180 | 95.571 5% | 3,677,1 00 | 3.952 9% | 442,40 0 | 0.475 6% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 14,262, 080 | 77.589 0% | 3,677,1 00 | 20.00 43% | 442,40 0 | 2.406 8% | 0 |
注：1、本次股权激励计划的激励对象，对提案 1.00、2.00、3.00 项回避表决，回避表决股数 23,473,700 股。
2、上述提案 1.00、2.00、3.00 均为特别决议表决事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏经权律师事务所 （二）见证律师：丁一律师、郭洋律师 （三）结论意见： 见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人资格、本次股
东会表决程序均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会议事规则》 等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》； （二）《江苏经权律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意
见书》。 特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司 董事会 2026 年 09 月 29 日
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