证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2026-079 债券代码：123253 债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

特别提示：

• 1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
• 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
• 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1、召开时间：2026年9月28日（星期一）14:00
• 2、召开地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
• 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台。

• 4、召集人：浙江永贵电器股份有限公司董事会
• 5、主持人：公司董事长范正军先生
• 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中

华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江永贵电器股份有限公司章程》《浙江 永贵电器股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 116 人，代表股份 198,368,567 股，占公司有表 决权股份总数的52.4282%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份195,777,140 股，占公司有表决权股份总数的 51.7433%。通过网络投票的股东 109 人，代表 股份 2,591,427 股，占公司有表决权股份总数的 0.6849%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 2,591,427 股，占公司有 表决权股份总数的 0.6849%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 109 人，代 表股份 2,591,427 股，占公司有表决权股份总数的 0.6849%。

• 2、公司全体董事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次

会议。

• 3、国浩律师（杭州）事务所的见证律师列席了本次会议。 本次股东会由公司董事会召集，由董事长范正军先生主持；公司董事、高级

管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况 股东会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的

方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下： 1、审议通过《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 总表决结果：同意 198,196,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 99.9131%；反对 161,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0813%； 弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.0056%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,419,027股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的93.3473%；反对161,200股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的6.2205%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4322%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

总表决结果：同意198,196,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9131%；反对161,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%； 弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0056%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,419,027 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 93.3473%；反对 161,200 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 6.2205%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4322%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事 宜的议案》

总表决结果：同意198,196,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9131%；反对155,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0782%； 弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,419,027 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 93.3473%；反对 155,200 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 5.9890%；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6637%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销2022年限制性股票

激励计划部分第一类限制性股票的议案》

总表决结果：同意 198,210,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 99.9202%；反对 142,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0718%； 弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.0080%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,433,227 股，占出席本次股东会中小

• 股东有效表决权股份总数的 93.8953%；反对 142,400 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 5.4950%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6097%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订〈公司章 程〉的议案》

总表决结果：同意198,227,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9291%；反对124,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630%； 弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0080%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,450,727 股，占出席本次股东会中小

• 股东有效表决权股份总数的 94.5706%；反对 124,900 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 4.8197%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6097%。

本议案为特别决议议案，已由出席本次股东会的所有股东所持有表决权股份 总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（杭州）事务所律师蓝锡霞、陈程现场见证，并出具 了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、本次股 东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中

华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江永贵电器 股份有限公司章程》《浙江永贵电器股份有限公司股东会议事规则》的规定，本 次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

• 1、经出席会议董事签字确认的公司2026年第一次临时股东会会议决议；
• 2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江永贵电器股份有限公司2026年第一次

临时股东会法律意见书》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会 2026年9月29日