维信诺：关于2025年度向特定对象发行A股股票方案及预案修订情况说明的公告

维信诺2026-09-29 00:00

摘要

1维信诺于2026年9月28日召开董事会，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案及预案修订稿。
2主要修订内容包括：调整发行对象、定价基准日、发行数量、发行价格及募集资金总额；
3调整认购股份限售期；
4更新发行对象基本情况及认购资金来源；
5更新募集资金使用可行性分析；
6明确本次发行可能导致公司控制权发生变化，并涉及豁免要约收购说明。
7该修订方案尚需提交股东会审议。

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-106

维信诺科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案修订情况说 明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召开第 七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司于 2026 年 9 月 28 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对本次发行方案 进行调整并对预案进行修订。本次发行方案的调整及预案的修订在尚需提交股东 会审议。

根据上述调整情况，公司同步修订了本次发行的预案、方案论证分析报告、 募集资金使用可行性分析报告等文件中的对应内容。为便于投资者理解和查阅， 就本次预案修订的主要内容说明如下：

章节章节内容修订情况
重大事项提示/1、调整本次发行对象；<br>2、调整本次发行的定价基准日、发行数 量、发行价格、募集资金总额；<br>3、调整本次发行对象认购股份的限售 期；<br>
第一节 本次向 特定对象发行股 票方案概要二、本次向特定对象发行股票 的背景和目的1、更新公司本次发行的背景和目的
三、发行对象及其与公司的关 系1、调整本次发行对象
四、本次向特定对象发行股票 方案概要1、调整本次发行对象；<br>2、调整本次发行的定价基准日、发行数 量、发行价格、募集资金总额；<br>3、调整本次发行对象认购股份的限售<br>
章节章节内容修订情况
期；
六、本次发行将导致公司控制 权发生变化1、调整本次发行对象及相应持股比例
八、关于豁免要约收购的说明1、调整本次发行对象及认购股份的限售 期
第二节 发行对 象基本情况一、基本情况 至 八、本次认购资金来源1、调整本次发行对象；<br>2、更新发行对象的基本情况、股权与控 制关系、主营业务情况、主要财务数据、 最近五年涉处罚及诉讼仲裁情况、本次 发行完成后同业竞争及关联交易情况、 发行对象及其控股股东、实际控制人与 本公司最近 24 个月的重大交易情况、本 次认购资金来源<br>
第三节 附条件 生效的股份认购 协议的内容摘要/1、更新股份认购协议内容
第四节 董事会 关于本次募集资 金使用的可行性 分析一、本次募集资金使用计划1、调整本次发行的募集资金总额
二、本次募集资金的必要性和 可行性分析1、更新本次募集资金的必要性和可行性
第五节 董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 与分析一、本次发行后公司的业务及 资产、公司章程、股权结构、 高管人员结构、业务收入结构 的变动情况1、更新了发行对象承诺；<br>2、更新了本次发行对公司股权结构的影 响；<br>
三、本次发行完成后，公司与 控股股东、实际控制人及其关 联人之间的业务关系、管理关 系、关联交易及同业竞争等变 化情况1、更新了发行完成后公司控股股东、实 际控制人情况
四、本次发行完成后，公司是 否存在资金、资产被控股股 东、实际控制人及其关联人占 用的情形，或公司为控股股 东、实际控制人及其关联人提 供担保的情形1、更新了发行完成后公司控股股东、实 际控制人情况
五、上市公司负债结构是否合 理，是否存在通过本次发行大 量增加负债（包括或有负债） 的情况，是否存在负债比例过 低、财务成本不合理的情况1、更新了公司财务情况
六、本次向特定对象发行股票 相关的风险1、更新了公司财务情况
章节章节内容修订情况
第六节 利润分 配政策及其执行 情况一、公司利润分配政策1、更新了公司的利润分配政策
二、公司最近三年利润分配情 况及未分配利润使用情况1、更新了公司财务情况
三、公司未来三年（2026 年<br><br>-2028 年）股东分红回报规划1、更新了公司的股东分红回报规划
第七节 与本次 发行相关的董事 会声明及承诺事 项二、董事会对于本次发行摊薄 即期回报的相关承诺并兑现 填补回报的具体措施1、更新本次发行的发行数量、募集资金 总额及摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响；<br>2、更新了发行对象及出具的承诺<br>

具体内容详见公司披露的《维信诺科技股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）》《维信诺科技股份有限公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《维信诺科技股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》 《维信诺科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施与 相关主体承诺的公告》等公告文件。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十九日

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