优彩资源：优彩环保资源科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

优彩资源2026-09-29 00:00

摘要

1优彩资源于2026年9月28日召开第二次临时股东会，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案。
2会议出席股东代表股份占总股本49.82%，其中关联股东回避表决约1.74亿股。
3所有定增相关议案（包括发行条件、预案、募集资金用途、关联交易认购协议等）均获非关联股东三分之二以上同意通过，未出现否决提案。
4律师见证认为会议程序及结果合法有效。
5这标志着公司再融资事项完成内部决策程序，后续将进入监管审核阶段。

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2026-066

优彩环保资源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

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特别提示：

  • ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
  • ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况
  • 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 28 日 14:30
  • 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

  • 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议出席情况

股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 176,769,200 股，占公司有表决权股份总数的

49.8214%。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 174,732,000 股，占公司有表决权股份总数的

49.2472%。 通过网络投票的股东 104 人，代表股份 2,037,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5742%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 104 人，代表股份 2,037,200 股，占公司有表决权股份总数的

0.5742%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 2,037,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5742%。 公司董事出席了会议，见证律师以现场会议形式出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列

席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码提案名 称表决分 类同意反对弃权回避表决结 果
股数 （股）比例股数 （股）比例股数 （股）比例股数 （股）
1.00关于公 司符合 向特定 对象发 行 A 股 股票条 件的议 案总表决 情况1,959, 40082.251 7%414,70 017.408 3%8,1000.34%174,38 7,000该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,614, 40079.246 %414,70 020.356 4%8,1000.3976 %0
2.01发行股 票的种 类和面 值总表决 情况1,959, 40082.251 7%414,70 017.408 3%8,1000.34%174,38 7,000该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,614, 40079.246 %414,70 020.356 4%8,1000.3976 %0
2.02发行方 式和发 行时间总表决 情况1,911, 40080.236 8%462,70 019.423 2%8,1000.34%174,38 7,000该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,566, 40076.889 8%462,70 022.712 5%8,1000.3976 %0
2.03发行对 象及认 购方式总表决 情况1,911, 40080.236 8%414,70 017.408 3%56,1002.355%174,38 7,000该议案 通过。
其中，1,566,76.889414,7020.35656,1002.75380
中小股 东的表 决情况4008%04%%
2.04发行数 量总表决 情况1,924, 40080.782 5%401,70 016.862 6%56,1002.355%174,38 7,000该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,579, 40077.528 %401,70 019.718 2%56,1002.7538 %0
2.05定价基 准日、 发行价 格及定 价原则总表决 情况1,911, 40080.236 8%462,70 019.423 2%8,1000.34%174,38 7,000该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,566, 40076.889 8%462,70 022.712 5%8,1000.3976 %0
2.06限售期 安排总表决 情况1,911, 40080.236 8%402,40 016.891 9%68,4002.8713 %174,38 7,000该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,566, 40076.889 8%402,40 019.752 6%68,4003.3575 %0
2.07上市地 点总表决 情况1,911, 40080.236 8%414,70 017.408 3%56,1002.355%174,38 7,000该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,566, 40076.889 8%414,70 020.356 4%56,1002.7538 %0
2.08募集资 金金额 及用途总表决 情况1,911, 40080.236 8%414,70 017.408 3%56,1002.355%174,38 7,000该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,566, 40076.889 8%414,70 020.356 4%56,1002.7538 %0
2.09滚存的总表决1,908, 40080.110 8%417,70 017.534 2%56,1002.355%174,38 7,000该议案
未分配 利润安 排情况通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,563, 40076.742 6%417,70 020.503 6%56,1002.7538 %
2.10决议的 有效期总表决 情况1,911, 40080.236 8%414,70 017.408 3%56,1002.355%174,38 7,000该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,566, 40076.889 8%414,70 020.356 4%56,1002.7538 %0
3.00关于公 司 2026 年度向 特定对 象发行 A 股股 票预案 的议案总表决 情况1,959, 40082.251 7%414,70 017.408 3%8,1000.34%174,38 7,000该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,614, 40079.246 %414,70 020.356 4%8,1000.3976 %0
4.00关于 《公司 2026 年度向 特定对 象发行 A 股股 票方案 的论证 分析报 告》的 议案总表决 情况1,959, 40082.251 7%414,70 017.408 3%8,1000.34%174,38 7,000该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,614, 40079.246 %414,70 020.356 4%8,1000.3976 %0
5.00关于 《公司总表决 情况1,959, 40082.251 7%414,70 017.408 3%8,1000.34%174,38 7,000该议案 通过。
2026 年度向 特定对 象发行 A 股股 票募集 资金使 用可行 性分析 报告》 的议案其中， 中小股 东的表 决情况1,614, 40079.246 %414,70 020.356 4%8,1000.3976 %0
6.00关于公 司前次 募集资 金使用 情况报 告的议 案总表决 情况176,34 6,40099.760 8%414,70 00.2346 %8,1000.0046 %0该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,614, 40079.246 %414,70 020.356 4%8,1000.3976 %0
7.00关于公 司与特 定对象 签订 《附条 件生效 的股份 认购协 议》暨 涉及关 联交易 事项的 议案总表决 情况1,959, 40082.251 7%414,70 017.408 3%8,1000.34%174,38 7,000该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,614, 40079.246 %414,70 020.356 4%8,1000.3976 %0
8.00关于 《2026 年度向总表决 情况1,911, 40080.236 8%414,70 017.408 3%56,1002.355%174,38 7,000该议案 通过。
其中，1,566, 40076.889 8%414,70 020.356 4%56,1002.7538 %0
特定对 象发行 A 股股 票摊薄 即期回 报填补 措施及 相关主 体承 诺》的 议案中小股 东的表 决情况
9.00关于公 司设立 募集资 金专项 账户的 议案总表决 情况176,34 6,40099.760 8%414,70 00.2346 %8,1000.0046 %0该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,614, 40079.246 %414,70 020.356 4%8,1000.3976 %0
10.00关于提 请股东 会授权 董事会 或董事 会授权 人士全 权办理 本次向 特定对 象发行 A 股股 票相关 事宜的 议案总表决 情况1,905, 10079.972 3%462,70 019.423 2%14,4000.6045 %174,38 7,000该议案 通过。
其中， 中小股 东的表 决情况1,560, 10076.580 6%462,70 022.712 5%14,4000.7069 %0

以上提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、徐志祥律师出席了本次股东会，进行现场见证，并出具法律意 见书，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律 法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法 有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

  • 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
  • 2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 28 日

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