1爱科赛博于2026年9月28日召开第三次临时股东会，审议通过了2026年限制性股票激励计划草案及考核办法、授权董事会办理相关事宜、续聘会计师事务所及增加2026年度综合授信额度等5项议案。
2所有议案均获高票通过，其中股权激励相关议案同意比例超99.8%，中小股东同意率约82.8%。
3会议程序合法合规，律师出具肯定见证意见，无议案被否决。
西安爱科赛博电气股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-052
西安爱科赛博电气股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告
|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 28 日 （二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区润德路 3333 号公司 W101 星瀚 厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 45 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,836,276 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 27,836,276 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 24.58 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.58 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安爱科 赛博电气股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
- 1、 议案名称：《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 27,794,671 | 99.8505 | 41,205 | 0.1480 | 400 | 0.0015 |
- 2、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 27,794,671 | 99.8505 | 41,205 | 0.1480 | 400 | 0.0015 |
- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 27,787,633 | 99.8252 | 41,205 | 0.1480 | 7,438 | 0.0268 |
- 4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 27,794,671 | 99.8505 | 41,205 | 0.1480 | 400 | 0.0015 |
- 5、 议案名称：《关于公司增加 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》 审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 27,794,671 | 99.8505 | 41,205 | 0.1480 | 400 | 0.0015 |
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司2026 年限制性股票 激励计划（草 案）及其摘要的 议案》 | 200,2 91 | 82.8004 | 41,20 5 | 17.0341 | 400 | 0.1655 |
| 2 | 《 关 于 公 司 <2026 年 限 制 性股票激励计 划实施考核管 理 办 法 > 的 议 案》 | 200,2 91 | 82.8004 | 41,20 5 | 17.0341 | 400 | 0.1655 |
| 3 | 《关于提请股东 会授权董事会 办理公司 2026 年限制性股票 激励计划相关 事宜的议案》 | 193,2 53 | 79.8909 | 41,20 5 | 17.0341 | 7,438 | 3.0750 |
| 4 | 《关于续聘会计 师事务所的议 案》 | 200,2 91 | 82.8004 | 41,20 5 | 17.0341 | 400 | 0.1655 |
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（三） 关于议案表决的有关情况说明
- 1、特别决议议案：1、2、3
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3 应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联
关系的股东，应当对 1、2、3 回避表决，本次出席股东不涉及对议案 1、2、3 回避表决。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 律师见证情况
- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所 律师：尉建锋律师、钱俊婷律师
- 2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西 安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议 事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法 有效。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会 2026 年 9 月 29 日
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