1合合信息于2026年9月28日召开第二次临时股东会，审议通过2026年限制性股票激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事项三项议案。
2出席会议股东持有表决权占比42.17%，三项特别决议议案均获出席股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东已回避表决。
3律师见证认为会议程序及表决结果合法有效。
4本次股权激励计划正式获批，进入实施阶段。
上海合合信息科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-043
上海合合信息科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告
|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|
|---|
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 28 日 （二） 股东会召开的地点：静安区江场三路 258 号市北科创会议中心 3 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 236 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 236 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,654,946 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 82,654,946 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） | 42.1709 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） | 42.1709 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证 券法》《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、 公司在任董事8人，列席8人，
- 2、 董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
- 1、 议案名称：关于《上海合合信息科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 10,878,261 | 85.9419 | 1,749,108 | 13.8185 | 30,329 | 0.2396 |
- 2、 议案名称：关于《上海合合信息科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 10,876,452 | 85.9276 | 1,750,917 | 13.8328 | 30,329 | 0.2396 |
- 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计 划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 10,876,452 | 85.9276 | 1,750,917 | 13.8328 | 30,329 | 0.2396 |
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 关于《上海合 合信息科技股 份 有 限 公 司 2026 年限制性 股票激励计划 （草案）》及其 摘要的议案 | 10,87 8,261 | 85.941 9 | 1,749 ,108 | 13.818 5 | 30,32 9 | 0.2396 |
| 2 | 关于《上海合 合信息科技股 份 有 限 公 司 2026 年限制性 股票激励计划 实施考核管理 办法》的议案 | 10,87 6,452 | 85.927 6 | 1,750 ,917 | 13.832 8 | 30,32 9 | 0.2396 |
| 3 | 关于提请股东 会授权董事会 办理公司 2026 年限制性股票 激励计划相关 事项的议案 | 10,87 6,452 | 85.927 6 | 1,750 ,917 | 13.832 8 | 30,32 9 | 0.2396 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
- 1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持 有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划对象 的股东及与激励对象存在关联关系的股东已对议案 1、2、3 回避表决。
- 3、对中小投资者单独计票的议案： 议案 1、2、3。
三、 律师见证情况
- 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：顾海涛、杨海
- 2、 律师见证结论意见：
公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果 合法有效。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 29 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。