证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-036

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 九次会议于 2026 年 9 月 28 日上午以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董 事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长 施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》

主要内容：公司第五届董事会的任期将于 2026 年 10 月 25 日届满，根据《公 司章程》等相关规定，拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查同意，现 拟提名施琼先生、莫锐强先生、王云女士、高岷女士为公司第六届董事会非独立 董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 此议案尚需提交股东会审议并由累积投票制选举产生。 二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候

选人的议案》

主要内容：公司第五届董事会的任期将于 2026 年 10 月 25 日届满，根据《公 司章程》等相关规定，拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查同意，现 拟提名朱波先生、龚康康女士、姜旭菁女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 此议案尚需提交股东会审议并由累积投票制选举产生。 三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

主要内容：公司董事会于近日收到公司董事长兼总裁施琼先生的书面辞职报 告，申请辞去公司总裁职务，辞职后仍继续担任公司第五届董事会董事长、战略 与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,并将 更多精力聚焦于公司的战略规划与关键业务布局。根据《公司法》《公司章程》 的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。为完善公司治理体系，经公司 董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任高岷女士为公司总裁， 任期自本次董事会决议作出之日起，至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 四、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 主要内容：公司董事会于近日收到公司董事、高级副总裁兼董事会秘书高岷 女士的书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书、高级副总裁职务，辞职后仍继 续担任公司第五届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述辞职 报告自送达董事会之日起生效。为完善公司治理体系，经公司总裁提名，董事会 提名委员会任职资格审核通过，聘任崔林芳女士为公司董事会秘书，任期自本次 董事会决议作出之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 五、审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 根据《公司法》及公司章程的规定，拟提请于 2026 年 10 月 26 日召开公司

2026 年第二次临时股东会，并授权公司董事会筹办 2026 年第二次临时股东会相 关事宜。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关 于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会 2026 年 9 月 29 日