证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-052

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 公司全体董事出席了本次会议。  本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会 议（以下简称“本次会议”）的通知于 2026 年 9 月 25 日以电子邮件或专人送达 方式发出，于 2026 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长于芝涛先生主持。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任史文伯为公司总经理的议案》

同意聘任史文伯先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司本次董事会

审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议前置审议通过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任吴象松为公司财务负责人的议案》

同意聘任吴象松先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自公司本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会提名 委员会第五次会议前置审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会 2026年9月29日

附件：史文伯先生简历 史文伯先生，男，1972 年出生，本科学历。曾任青岛海信电子设备股份有限

公司总经理、党支部书记，青岛海信网络能源股份有限公司总经理、党支部书记， 石家庄科林电气股份有限公司常务副总经理等职务。现任青岛海信网络能源股份 有限公司董事长，石家庄科林电气股份有限公司党委书记、副董事长等职务。史文 伯先生持有公司股份 520,000 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持 股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在法律法规规定的禁止担任公司高级 管理人员的情形，最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受 到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录。

附件：吴象松先生简历 吴象松先生，男，1975 年出生，硕士研究生学历。曾任青岛海信通信有限公 司财务部长、总经理助理，海信集团有限公司经营分析主管，青岛海信日立空调系 统有限公司经营与财务管理部总经理，海信集团控股股份有限公司经营与财务管 理部总经理等职务。现任海信集团控股股份有限公司财务中心财经流程治理总监 等职务。吴象松先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人 及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在法律法规规定的禁止担任公司高级 管理人员的情形，最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受 到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录。