广州汽车集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发 行股份的方式购买一汽丰田汽车有限公司（以下简称“标的公司”）50%的股权， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本 次交易”）。

公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的情况说明如下：

• 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理

办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《广州汽车集团股份有限公司章程》及 内部管理制度的规定，制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必 要的保密措施；

• 2、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，与交易相关方就本次交

易进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，严格控制本次交易事项参与 人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，确保信息处于 可控范围之内；

• 3、公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登

记管理制度》等相关规定，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情 人及筹划过程，建立内幕信息知情人档案、制作重大事项进程备忘录，并及时报 送上海证券交易所；

• 4、为确保信息披露公平性，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证

券交易所申请，公司 A 股股票自 2026 年 9 月 14 日开市时起开始停牌。停牌期 间，公司根据有关法律法规的规定和要求，每 5 个交易日发布一次停牌进展公 告；

• 5、在公司与本次交易的相关方签署的相关交易协议中设有保密条款，约定

各方对本次交易的相关信息负有保密义务。

• 6、公司多次督导、提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信

息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人 买卖相关股票；

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的 保密制度，在本次交易中采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知 悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 28 日