证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2026-034

安徽金种子酒业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

• 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28

日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生第八届公司董事会成员，为保证董 事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免第八届董事会第一次会议通 知期限要求。本次董事会会议于 2026 年 9 月 28 日以通讯、现场告知的方式向各 位董事送达，会议于当天下午在公司总部九楼会议室以现场结合线上方式召开。

• 2、本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。
• 3、经全体董事共同推举，本次会议由董事靳健先生主持。本次会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。

二、会议审议情况

会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案

1、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第一次会议通知时限的议案》

为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免公司第八届董 事会第一次会议的通知时限要求。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司第八届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意 选举靳健为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司各专门委员会组成人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的规定及董事会 各专门委员会工作实施细则的相关要求，董事会选举产生的各专门委员会委员具 体情况如下：

• （1）战略与 ESG 委员会（9 人） 主任委员：靳健 委员：曾申平、阳红霞、谢金明、杨红文、金彪、吕本富、刘志迎、杨婧 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• （2）审计委员会（5 人） 主任委员：杨婧 委员：靳健、阳红霞、吕本富、刘志迎 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• （3）提名委员会（5 人） 主任委员：吕本富 委员：靳健、谢金明、杨婧、刘志迎 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• （4）薪酬与考核委员会（5 人） 主任委员：刘志迎 委员：靳健、曾申平、吕本富、杨婧 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半

数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员为会计专业人士。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任谢金明为公司总经理，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任刘辅弼为公司常务副总经理，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会核查金彪的任职资格、从业履历，确 认其具备履行董事会秘书职责所需的专业能力与任职条件，同意聘任金彪为公司 董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

经公司总经理提名，同意聘任杨云为公司副总经理；聘任杨红文为公司总工 程师。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

• （1）聘任杨云为公司副总经理 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• （2）聘任杨红文为公司总工程师 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，同意聘任郭继宝为公司财务总监，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会、审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董 事会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任张晓宇为公司证券事务代表，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 29 日